广州酒家集团股份有限公 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法 学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任广州 广电运通金融电子股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，国 信证券股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事，盛京 银行股份有限公司独立非执行董事。 报告期内，李进一先生因个人原因，向公司辞去独立董事职务及董事会专门 委员会的职务，辞职后将不在公司担任任 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业， ...

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012070326 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.jp 报告编码:间24DX21TVL 计师事务所(特殊普通合伙 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 兴会计师事务所(特殊普通合伙 UAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel) : 0591~87852574 Http://ww.f jhxcpa.com 播建省福州市 期东路152号中山大厦B座6-9楼 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 102 417 .. Add : 6-9/F Block B.152 Hudo ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-018 广州酒家集团股份有限公司 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 24.10 CNY per share based on a 19x PE for 2024 [1][47][24]. Core Views - The company is expected to achieve net profits of 542 million, 721 million, and 907 million CNY for 2023, 2024, and 2025 respectively, reflecting year-on-year growth of 4%, 33%, and 26% [1][47]. - The recovery of the restaurant industry post-pandemic and the company's strategic "one core and three wings" capacity expansion plan are key drivers for growth [1][47]. - The company has shown resilience during the pandemic, with a revenue of 4.11 billion CNY in 2022, a 5.72% increase year-on-year, and a net profit of 520 million CNY, despite a 6.68% decline [10][22]. Financial Data and Valuation - Revenue projections for 2023, 2024, and 2025 are 4.90 billion, 5.59 billion, and 6.39 billion CNY, with growth rates of 19%, 14%, and 14% respectively [2][71]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.95, 1.27, and 1.59 CNY for 2023, 2024, and 2025 [2][71]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 18.2 in 2023 to 10.8 in 2025 [2][71]. Business Segments - The restaurant business is projected to grow at rates of 35%, 15%, and 15% for 2023, 2024, and 2025, with gross margins of 7%, 11%, and 11.5% respectively [26][45]. - The mooncake segment is expected to see sales volume growth of 11%, 2%, and 5% from 2023 to 2025, with revenue growth of 11.56%, 2.51%, and 6.05% [26][44]. - The frozen food segment is anticipated to grow by 20.65%, 27.69%, and 22.13% in revenue from 2023 to 2025, benefiting from increased consumer demand for pre-prepared meals [26][68]. Market Dynamics - The report highlights the resilience of the restaurant industry, with a projected 20.4% year-on-year growth in restaurant revenue for 2023 [12][22]. - The company is expanding its market presence in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and other coastal cities, leveraging the recovery phase of the industry [14][22]. - The frozen food market is expected to benefit from a growing consumer preference for convenience, with the market size projected to reach 10,720 billion CNY by 2026 [62][68].

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-009 广州酒家集团股份有限公司关于海越陶陶居公司 投资设立合资公司收购授权餐饮门店资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新设立的 5 家合资公司分别为北京市三里喜陶陶餐饮管理有限公司、厦门市 1 海越喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市宝安喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市龙 华喜陶陶餐饮管理有限公司及上海越喜陶餐饮管理有限公司。目前，该 5 家合资 公司已全部取得各地市场监督管理局《营业执照》，并已与海越陶陶居公司、陶 家公司及其 5 家子公司签订了《资产收购协议》。 二、交易对方的情况 （一）合资方 广州酒家集团股份有限公司（下称"公司"）控股子公司广州陶陶居有限公 司（下称"陶陶居公司"）之全资子公司广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司（下 称"海越陶陶居公司"），与陶陶居授权餐饮门店的股东方广州陶家餐饮管理有 限公司（下称"陶家公司"）合资新设 5 家公司（下称"合资公司"），总投资 额 3,811.69 万元，其中海越陶陶居公司 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-008 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-007 广州酒家集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈浩源先生的辞职 将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此期间，陈浩源先生仍将按照有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。公司会根据相关规定尽快完 成新任监事补选工作。 公司对陈浩源先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 陈浩源先生递交的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，向公司辞去监事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 ...

证 基本数据 2024-03-11 流通股本（百万股） 569 司 ▌ 业绩符合预期，全年平稳收官 ▌ 风险提示 —广州酒家（603043.SH）公司事件点评报告 投资要点 资料来源：Wind，华鑫证券研究 我们看好公司月饼和速冻板块持续发力，随着品类结构优化 与产能逐步释放，公司业绩将持续稳健增长。根据业绩快 报，我们调整 2023-2025 年 EPS 为 0.95/1.21/1.52 元（前值 分别为 1.04/1.29/1.58 元），当前股价对应 PE 分别为 19/15/12 倍，维持"买入"投资评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | 预测指标 | | 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | 主营收入（百万元） | 4,112 | 4,900 | 5,810 | 6,752 | | 增长率（%） | 5.7% | 19.2% | 18.6% | 16.2% | | 归母净利润（百万元） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-005 广州酒家集团股份有限公司 关于全资子公司再次取得高新技术企业证书的公告 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司——广州酒家 集团利口福食品有限公司（以下简称"利口福公司"）近日收到广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为GR202344004451，发证日期：2023年12月28日，有效期为三年。 利口福公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关 税收规定，利口福公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年至2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。 2023年利口福公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此， ...