广州酒家集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012070026 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴审字[2024]23012070026号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"广州酒家")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 广州酒家集团股份有限公司2023年度 内部控制审计报告 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian. Chi 申话(Tel):0591-878525 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...

广州酒家集团股份有限公司 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-021 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 D 栋 6 楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州酒家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-019 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四 次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议 案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋 取投资回报。 （二）投资金额 投资产品金额不超过人民币 5 亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买 银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度 及期限内，资金可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 目录 31 32 34 35 应对气候变化 节约能源资源 减少废弃物排放 传播绿色理念 29 清洁绿色的 生产经营 13 16 23 27 28 坚持党建引领 完善公司治理 数字化与创新 严抓安全生产 强化食品安全 11 稳健高效的 运营模式 | 55 | 展望 | 58 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | --- | | 56 | 责任绩效 | 59 | 意见反馈表 | | 57 | 指标索引 | | | 49 51 53 关心员工健康 携手合作共赢 热心公益慈善 01 董事长致辞 03 关于广州酒家集团 05 我们的 2023 09 责任管理 董事长致辞 过去一年，广州酒家集团坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣 广东省委"1310"具体部署和广州市委 "1312"思路举措，落实集团"1310" 高质量发展举措，积极践行 ESG 理念， 将企业社会责任与可持续发展理念融入战 略、融入管理、融入业务，在积极响应国 家战略、促进科技创新、落实"双碳"目 标、助力乡村振兴、参与公益慈善、保障 员工 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司独立董 事，广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独 立董事，索菲亚家居股份有限公司监事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职， ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任公司独立董事， 广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董 事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广 州绿萃生物科技有限公司监事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈浩源先生辞职后，将导致公司 监事会人数少于《公司章程》要求的人数。为保证公司监事会的正常运作，公司 召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于 提名监事候选人的议案》，同意提名卢爱华女士（候选人简历附后）为第四届监 事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-020 广州酒家集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会近日收到监 事陈浩源先生的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，申请辞去公司监事，辞 职后不再担任公司的任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事 后生效，在辞职申请生效之前，陈浩源先生将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行其职责。详见公司公告《广州酒家：关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-007）。 附件：候选 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-017 广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

经核查独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢康先生、沈肇 章先生、曹庸先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...