沈肇章先生，出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授，任公司独立董事， 广东德生科技股份有限公司独立董事，广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 董事，广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在 关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-011 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现 场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证 券交易所网站披露的相关 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度 t 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23012070011 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24D6KVWPH7 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 计 报 华兴审字[2024]23012070011号 广 州酒家集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"广州酒家")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广州酒家,并履行 了 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由沈肇章、李进一、曹庸3名独立董事组成， 主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及 公司相关制度的要求。 由于李进一先生因个人原因辞职，2023年12月29日，公司召开第四届董事会 第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会 部分专门委员会成员的议案》，调整后审计委员会成员由沈肇章、谢康、曹庸3 名独立董事组成。 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审 计委员会第十五 | 2023-6-29 | 广州酒家集团股份有限公司关于招选 2023 年度决算审计机构的议案 | | 次会议 | | | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-015 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.48 元（人民币，含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 676,444,688.63 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,767,400,069.88 元。2023 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 550,481,438.32 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： ...

广州酒家集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年3月27日，经第四届董事会二十四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 公司中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 - 1 - 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董事工作制度》的 规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-016 广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交 易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024年3月27日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州 酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常 关联交易事项的议案》。 2.独立董事专门会议情况 2024年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 ...

广州酒家集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司2023年度财务报表及 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为华兴会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 3.诚信记录 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-010 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日在公司 3 号会议室 以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 会议听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 ...

广州酒家集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012070026 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴审字[2024]23012070026号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"广州酒家")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 广州酒家集团股份有限公司2023年度 内部控制审计报告 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian. Chi 申话(Tel):0591-878525 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...