WUYIGE Certified Public Accountants.LLF F路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China,100083 石家庄科林电气股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 37-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） +86 (10) www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00001 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石 家庄科林电气股份有限公司(以下简称"科林电气") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘欢，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年出生，中共党员，博士研 究生学历，会计专业人士。曾任北京工商大学讲师。现任北京工商大学副教授。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行 独立客观判断的关系，没有从公 ...

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行 独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，中共党员，博士 研究生学历。曾任山东大学管 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月底履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久 居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任 职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北 航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12 月 至 2023 年，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天 泽信息产业股份有限 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月 30 日的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1997 年 6 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要 从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输 电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电 机工程与应用电子技术系教授。2019 年 7 月至今任北京市九州风神科技股份有 限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任深圳市科陆电子科技股份有限 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 8 月底被选举为公司第 五届董事会独立董事，现将 2024 年 9 月至 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王凡林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，中共党员，博士 研究生学历，会计专业人士，曾任山东财经大学讲师、副教授。现任首都经济贸 易大学教授、北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立 董事。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持 有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职；与公司及公司 ...

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,控制对外担保事项。报 告期内，公司对子公司担保的发生额为 14.16 亿元，截至 2024 年 12 月 31 目， 公司对担保的余额为 10.86 亿元，均为公司对全资子公司或控股子公司的担保。 除上述担保外,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和 其他组织、个人提供担保事项,也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号)等规范性文件的要求,我们作为石家庄科林电气股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度, 对公司 2024 年度〈以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查,现就相关 情况做如下说明: 一、专项说明 · (本页无正文,为石家庄科林电气股份有限公司独立董事关于 2024 年度对外担 保情况的专项说明及独立意见签署页) 独立董事签字: 钟耕深 刘欢 王 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月 30 日的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留 权。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018 年 10 月，担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商 大学商学院教授；2019 年 7 月至今，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事； 2022 年 5 ...

（一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表 范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（具体包 括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰 达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限 公司、石家庄汇领互感器有限公司）提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元（担 保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、 信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、 应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计 划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、 以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-010 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

石家庄科林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 37-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的用于证明这一次。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 37-00002 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 2 月 24 日出具大信审字[2025] 第 37-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024年 ...