2025 年 2 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称公司）董 事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 石家庄科林电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事钟耕深先生、刘欢先生和王凡林先生的任职经历、 兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要 求。 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则 》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先生、陈维强先生三名董 事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢先生担任审计委员会主席 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《 关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于< ...

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响 正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 2.投资产品品种 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-012 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管 理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项尚需提交 2024 年度股东会审议。本 次交易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。 该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.管理目的 公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险 较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...

重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利2元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增4.8股。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-006 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.65%。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度报告 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日,公司（合 并）未分配利润为 935,978,659.34 元，母公司累计可供股东分配的利润为 193,670,339.73 元。 （1）综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施 前总股本 272,512,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共派发 现金红利 54,502,593.6 元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 30.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 （2）考虑公司股本规模较小，为进一步维护社会公众股东特别是中小股东权益，以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-001 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,595,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3349% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长陈维强先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林 电气股份有限公司三 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230252-6 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...