证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-065 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 一、董事会换届情况 经股东提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的工作情况和任 职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生 、史文伯先生、吴 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人王凡林,已充分了解并同意由提名人石家庄国有资本投资 运营集团有限责任公司及一致行动人提名为石家庄科林电气股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人钟耕深,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源 股份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘欢,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源股 份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名王凡林为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明相 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名刘欢为石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科 林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-067 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场+通讯方式召开。 4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独 立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行 资格审核，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、 1 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈江涛,已充分了解并同意由提名人石家庄国有资本投资运营集 团有限责任公司及一致行动人提名为石家庄科林电气股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名钟耕深为石 家庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会 ...

石家庄科林电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，公司 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第六届职工代表大会第二次会议，经会议审议、表 决通过，选举贾丽霞女士担任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。上述职工 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-066 上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司监事会 2024年8月3日 1 附件： 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会职工监事简历 贾丽霞，1971 年出生，女，中国国籍，中共党员，大 ...