石家庄科林电气股份有限公司 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 7 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 7 | | --- | | 议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 | 2 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东 及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师 ...

1 证券代码：科林电气 证券简称：603050 公告编号：2024-100 石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公 司日常经营活动，借助于公司间接控股股东海信集团方面的 市场渠道、技术方案、供应链渠道等优势资源，发挥协同效 应，有利于公司效益最大化、经营效率最优化，提高公司竞 争力；上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的 市场化原则及条件进行，不影响公司的独立性，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 是否需要提交股东大会审议：公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案需提交股东会审议。 2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董 事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至 2025年度日常 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-101 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事 会独立董事津贴标准的议案》。 公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董 事会独立董事选举产生之日起执行。 公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会独立董事津贴的公告 1 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出， 于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首 先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-102 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-099 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出 ，会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： 经审核，监事会认为：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的 优势互补和充分共享，有利于实现公 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-097 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 陈贺 | 董事、监事、 | 672,017 | 0.2466% | 集中竞价交易取得： | | | 高级管理人员 | | | 400,010 股 | | | | | | 其他方式取得： | | | | | | 272,007 股 | 备注：陈贺先生持有的 272,007 股为其他方式获得，其方式为 2022 年和 2023 年度公司资本 公积金转增的股本。 上述减持主体无一致行动人。 1 高级管理人员持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，公司高级管理人员陈贺先生持有公司股票 672,017 股，占公司总股本的 0.2466%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 9 日披露了《石家庄科林电气股份有限公司高级管 理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2024-076），陈贺先生拟通过 集中竞价方式合计减持不超过 168,000 股，减 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛海信网络能源股份有限公司 收购石家庄科林电气股份有限公司 之 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"、"收购人"、"信息披露义务 人"）委托，担任其收购石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"、 "上市公司"）项目之财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，自科林电气公告《详式权益变动报告书》至本次权益变动完成后的12个月内、 公告《要约收购报告书》至收购完成后的12 个月内，对本次收购事项履行持续督 导职责。 海信网能于2024年3月26日披露了《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变 动报告书》等文件，于2024年5月24日披露了《石家庄科林电气股份有限公司要约 收购报告书》等文件，科林电气于2024年10月29日披露了2024年第三季度报告。通 过日常沟通，结合科林电气的2024年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导期 的持续督导意见。 本持续督导意见不构成对科林电气的任何投资建议，对投资者根据本持续督导 意见所作出的任何投资决策可能产生的风险， ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-095 | 科目 | 2024年前三季度计提减值 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 准备金额（元） | | | 信用减值损失 | 48,081,000.61 | 应收票据坏账损失、应收账 款坏账损失、其他应收款坏 | | | | 账损失 | | | | 存货跌价损失、合同资产减 | | 资产减值损失 | 8,648,756.65 | 值损失 | | 合计 | 56,729,757.26 | | 二、本次资产减值准备的计提依据 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基 础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司对应收账款、应收票据、其他 应收款等资产进行减值测试并确认损失准备，经测试，公司2024年前三季度计提信用减 值损失金额共计人民币48,081,000.61元。 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603050 证券简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...