石家庄科林电气股份有限公司 关于股东提名董事、监事候选人换届选举的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2024 年 8 月 2 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议分别对以下 4 个议案进行了审议并同意提请股东大会审 议，分别是议案1：《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》（包括 6 个子议案）；议案 2：《关于董事会换届选举暨提名选举公司 第五届董事会独立董事的议案》（包括 4 个子议案）；议案 3：《关于海信网能提 请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；议案4： 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 8 月 2 日，公司第四届监事会第十九次会议审议《关于监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》（包括 2 个子议案）并同意提请 股东大会审议。 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-070 1 公司持股 10%以上的股东石 ...

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名陈江涛为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以 ...

董事会提名委员会同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘明生先 生、刘欢先生、钟耕深先生、袁义生先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审 议。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的 审查意见 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经 历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责 的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根 据《公司法》等法律法规及其他 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-068 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场会议的方式召开。 公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邱士勇先 生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非 职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，同意公司股东石家庄国有 资本投资运营集团有限责任公 ...

张成锁先生2024年4月2日发布增持计划，截止公告披露日，其累计买入公司 股票1,260,400股（8笔），成交金额合计为35,355,722.72元。具体买卖数据如 下： | | | | | 买入均价 | 卖出量 | 卖出额 | 卖出均价（元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 日期 | 买入量（股） | 买入额（元） | （元/股） | （股） | （元） | /股） | | 张 | 2022/12/16 | 3000 | 48,427.79 | 16.14 | | | | | | 2022/12/19 | 3300 | 52,247.37 | 15.83 | | | | | | 2022/12/21 | 3700 | 57,914.28 | 15.65 | | | | | 栋 | | | | | | | | | | 2023/2/6 | | | | 10000 | 217597.30 | 21.76 | | | 2023/2/6 | | | | 20000 | 435186.58 | 21.76 | 1 | | 2023/ ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼 中层会议室 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-071 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-064 石家庄科林电气股份有限公司 关于详式权益变动报告书的更正公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5 月14日披露了信息披露义务人青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"海信 网能"）出具的《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订 稿）》。2024年8月1日，公司收到海信网能的通知，经海信网能自查发现，上述 公告中的部分内容需予以更正，具体更正内容如下： 信息披露义务人本次权益变动涉及资金总额52,531万元，所需资金全部来源 于自有资金。 二、本次权益变动的资金来源 信息披露义务人本次权益变动所需资金全部来源于自有资金，来源合法合规， 不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资 产置换或其他交易取得资金的情形。 二、更正后 第五节 资金来源 一、本次权益变动所支付的资金总额 1 一、更正前 第五节 资金来源 一、 ...

石家庄科林电气股份有限公司 详式权益变动报告书 （三次修订稿） 上市公司名称： 石家庄科林电气股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 科林电气 股票代码： 603050 签署日期：二〇二四年八月 石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（三次修订稿） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，原 报告书及本报告书已全面披露了信息披露义务人关于本次权益变动在石家庄科 林电气股份有限公司拥有权益的股份及其变动情况。 截至原报告书签署之日，除原报告书及本报告书披露的信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他 ...

1.非独立董事候选人的提名 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-063 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会、监事会任期已届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举，依据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告 如下： 一、董事会 （一）第五届董事会的组成、任期和选举方式 按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事 会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计 算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。 （二）董事候选人的提名 （1）公司本届董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人； （2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-062 关于石家庄科林电气股份有限公司 第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告 青岛海信网络能源股份有限公司保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"提议人"、"海信网能"）于 2024 年 7 月 23 日发给石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）落款 日期为 2024年 7月 23日的《关于提请召开石家庄科林电气股份有限公司临时股 东大会的函》（以下简称"《提请函》"）。 截至《提请函》出具日，海信网能作为持有公司 10%以上股份的股东，合 计持有公司 44.51%股份的表决权，海信网能向公司董事会提请召开公司临时股 东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会）并审议公司董事会、监事会换届 选举暨选举公司第五届董事会董事、独立董事以及公司第五届监事会非职工代 表监事等相关议案。 现将《提请函》提议事项主要内容及后续处理公告如下： 一、《提请函》提议事项主要内容 （一）《提请函》提议事项及相关议案 鉴于公司第四届董事会、 ...