关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-011 德邦物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，本议案在提交董事会前已经公 司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。为进一步完善公司风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险的投保方案 1、投保人：德邦物流股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿金额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费用：具体金额以保险合同为准 为了提高决策效率，公司董事会 ...

德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《德邦物 流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由潘嵩先生、李学军女士、单甦先生三人组成，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 利润分配预案的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 2023 年 4 月 27 日，第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于 德邦物流股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 16 日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于 德邦物流股 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 德邦物流股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3 ...

德物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司）董事会全体董事认真负 责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展 战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 2023 年度内公司董事会由 7 名董事组成：董事长胡伟（原董事长余睿已于 2023 年 7 月 17 日离任）、副董事长陈岩磊（原副董事长唐伟已于 2023 年 3 月 31 日离任）、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、独立董事陈洁、独立董事李学 军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，忠实履行董事会职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。 （一）董事会会议召开及决议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李学军） （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无 境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、 北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人； 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董 ...

德邦物流股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年报审计 过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规 有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出 具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-014 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 4 月 16 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-012 德邦物流股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发修 订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定 进行会计政策的变更。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟将固定资产类别中部 分机械设备折旧年限进行会计估计变更。本次固定资产折旧年限变更采用未来适 用法，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会 计估计变更后，预计 2023 年度减少计提折旧约 2,819.76 万元，增加利润总额约 2,819.76 万元；最终影响以经审计的金额为准。 上述变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十三次 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-007 德邦物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年归属于母公司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 4,353,492,910.24 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会提议公司 2023 年 度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公 司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。 截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以 此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-009 德邦物流股份有限公司 关于 2024 年度银行授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审 批的授信额度为准。 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不 超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议 案》，具体内容如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股 子公司拟于2024年 ...