中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就国检集团延长向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如 下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 6 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债 券预案的议案》等与本次发行可转债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。 2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 自 2022 年 7 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根 据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与 公司第五届监事会一致。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-045 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 杨娟女士个人简介如下： 杨娟，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会计师，无境外永 久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心 副主任，2013 年 8 月至 2023 年 4 月任国检集团财务资产部部长，2023 年 4 月起 任中国建材总院财务部部长。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

杨京红女士个人简介如下： 杨京红，中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外 永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财会核算中心副主任、副部 长、部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2022 年 7 月起任中国建 材总院北京分公司副总经理、财务总监，2020 年 12 月至 2024 年 7 月任国检集 团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、 中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯 科技有限公司监事。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-046 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，并经董事会提名 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006014 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公 司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司 20 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 编号：2024-002 调研日期：2024 年 7 月 24 日 调研时间：3:30-4:30 接待人职务及姓名：国检集团董事长朱连滨，董事、总经理陈璐，副总经理、董事会秘 书宋开森，证券事务代表庄伟 调研机构：瑞丰投资、国联证券、鼎欣投资、国盛建筑、瑞银证券、中信建筑、华泰证 券等。（排名不分先后） 调研形式： √公司现场接待 √公司线上接待 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 调研活动主要内容： 一、简要介绍公司 2024 年度上半年的经营情况 从整体上看，2024 年上半年公司实现营业收入 10.4 亿元，较去年同期增加 3,600 余 万元，增幅为 3.62%；实现利润总额 3,454 万元，增幅为 0.66%，实现归母净利润 2,624 万元，较去年同期减少 187 万元，降幅为 6.65%，下降的主要原因是税收优惠同比减 少。 本期较去年同期新增合并范围企业有国检计量（1-4 月），减少合并范围企业有中 存大数据和新疆公司，扣除合并范围口径变化影响，营业收入较去年同期 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四·北京 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券股东大会决议有效期的议案 - | 4 - | | 议案二 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 - | 6 - | | 议案三 关于更换监事的议案 - | 11 - | 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-034 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再延长 12 个月，即有效期延 长至 2025 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及 其他授权事宜保持不变。 本议案需提交公司股东大会审议。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国国检测试控股集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划 相关事项的法律意见书 观意字（2024）第005471号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人…… | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权… | | 二、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 | | 三、台论意见 | 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 国检集团/公司/上市公司 | 指 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2019年股票期权激励计 | 指 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-037 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"） 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需 提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2. 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公 示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提 出的异议。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-038 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...