证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-031 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2024 年度外部审计机构， 负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 58.58 元， 募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 746,811,874.91 元。本 次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所上市。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 2 月 24 日出具《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0008 号）。海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 ...

公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 本次提交股东大会审议的议案已经公司第 ...

经核查独立董事孙晓伟、李治国、石建宾的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，在担任公司独立董事期间，公司独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，天津金海通半导体 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙晓伟、李 治国、石建宾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-028 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会计法 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-037 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证监会于 2023 年 12 月 22 日发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，自公布之日起施行。根据证监 会的上述规定，公司对原非经常性损益进行相应变更，并自公布之日起执行。 本次会计政策变更系根据财政部、证监会颁布文件的要求作出的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更的《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"：对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-029 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

2023 年年度报告 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人崔学峰、主管会计工作负责人黄洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄徐霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体 股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.77元（含税），不以公积金转增股本 、不送红股。公司以截至2024年4月26日的总股本60,000,000股扣除截至2024年4月26日公司回购 专用证券账户的股份2,423,970股后的57,576,030股为基数测算，公司拟合计派发的 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 88,563,544.57 | | -12.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,892,642.42 | | -53.31 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 13,154,586.74 | | -57.51 ...