本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号： 2024-026 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会 秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等 （具体参会人员将根据实际情况进行调 整）。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半 导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 jhtdesign@jht-design.co ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-027 天津金海通半导体设备股份有限公司 2 月 2 日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份 方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 23 日~2024 4 月 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 75 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海旭诺股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"旭诺投资"或"本企业"）持有天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,369,685 股，占公司总股本的 8.95%， 股份来源为公司首次公开发行 A 股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市 流通。 减持计划的主要内容：旭诺投资因自身资金需求，计划以集中竞价交易方 式和大宗交易方式减持公司合计不超过 1,800,000 股股份，即不超过公司总股本 的 3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。本次减持以集中竞价交易 方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内进行，减持 公司股份不超过 600,000 股，即减持股份不超过 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-024 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海金浦新兴产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海金浦"）持有天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,958,471 股，占公司总股本的 6.60%，股 份来源为公司首次公开发行 A 股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市流 通。 减持计划的主要内容：上海金浦因自身资金需求，计划以集中竞价交易方 式和大宗交易方式减持公司合计不超过 1,800,000 股股份，即不超过公司总股本 的 3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。本次减持以集中竞价交易 方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内进行，减持 股份不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持的 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-023 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 4% 暨回购进展公告 股权激励。回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通过变更前的回购股份方 案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将回购股 份的进展情况公告如下： 自 2024 年 2 月 1 日首次实施回购以来，截至 2024 年 4 月 10 日，公司通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 2,423,970 股，占公司当前总股本的比例为 4.040%， 与上次披露数相比增加 0.154%，回购成交的最高价为 7 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-022 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,496,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4370 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三) ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 3 月 19 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 4、本持股计划受让价格为 36.52 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 | 23 | 日~2024 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | 或股权激励 | | | 为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划 | | | | | 累计已回购股数 | 2,331,570 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.886% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 15,908.1955 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 60.21 | 元/股~74.98 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二次会议 ...

金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海市 2024 年 4 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 股东报到登记、入场时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 13:30 - 14:30 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 2 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股 ...