证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-006 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-009 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下: 2024 年 2 月 1 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次 回购股份 104,400 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购成交的最高价格为 62.05 元/股，最低价格为 60.38 元/股，已支付的总金额为 6,420,410 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-004 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东崔学 峰先生持有公司股份 8,511,132 股，占公司总股本比例为 14.19%，本次质押 400,000 股后，崔学峰先生累计质押数量为 2,035,000 股，占其持股数量比例为 23.91%，占公司总股本比例为 3.39%。 截至本公告披露日，崔学峰先生及其一致行动人龙波先生持有公司股份 13,855,278 股，占公司总股本比例为 23.09%。截至本公告披露日，崔学峰先生及 其一致行动人累计质押数量为 2,035,000 股（含本次），占其合计持股数量比例 为 14.69%，占公司总股本比例为 3.39%。 近日公司获悉，公司股东崔学峰先生将所持有本公司的部分股份质押，作为 对前期股份质押 1,635,000 股的补充质押，具体情况如下： | | 是否 | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-005 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）因股份回购专用证券账户仍在开立过程中，截至 2024 年 1 月 31 日，公司 尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司将按照相关规定尽快完成开立回 购专用证券账户，完成开立回购专用证券账户后，公司将积极推动回购股份事项。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用不低于人民币 2,500 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购价格为不超过人民币 75 元/股，本次回购的股份将用于维护公司价值 及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。如公司有员工持股计划 或股权激励的 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-003 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会披露回购股份决议前一个交易日（2024 年 1 月 23 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比 例（%） 1 崔学峰 8,511,132 14.19 2 上海旭诺股权投资 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-002 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格区间： 1、本次拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份 将按照有关规定用于出售；如公司有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考 虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励，公司将就后续调整事项 （如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 3、拟回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； 4、拟回购股份价格区间：不超过人民币 75 元/股（含）。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东南 通华泓投资有限 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-001 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 为维护公司价值和股东权益，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值 的认可，综合考虑 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 线下调研 其他 国金证券、天风证券、浙商证券、华安证券、民生证券、兴全基金、 交银施罗德、中欧基金、富国基金、招商基金、华夏基金、鹏华基金、 参与单位 中海基金、东证融汇资管、天风资管、东方海峡资本、阿巴马资管、 名称 尚雅投资、汐泰投资、鹤禧投资、中大君悦投资、长江养老（以上排 名不分先后） 时间 2024年1月10日至2024年1月12日 地点 线下调研：上海市青浦区嘉松中路2188号 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书刘海龙先生 姓名 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 路演活动 系活动类 线下调研 线上调研 别 其他：拥抱注册制 共享高质量——“我是股东”投资者走进上市公 司——金海通活动 招商证券、中邮证券、华泰证券、安信证券、银河基金、长城基金、 博时基金、招商基金、鹏华基金、摩根士丹利、信达澳亚基金、易方 达基金、富荣基金、贝莱德基金、西部利得基金、德邦基金、宝盈基 参与单位 金、中海基金、泓德基金、阿尔法基金、远希私募基金、石锋资产、 名称 湘晨资管、留仁资管（以上排名不分先后） 拥抱注册制 共享高质量——“我是股东”投资者走进上市公司——金 海通活动：天津上市公司协会、天津证券业协会、海通证券天津分公 司、参与活动的投资者 时间 2023年12月1日至2023年12月31日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了职工代表大会，选举刘善霞女士 （简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 特此公告。 天津金海通半导体设备股份有限公司 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-044 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 1 附件 刘善霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 ...