证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-047 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快 开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董 事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知 时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 董事 8 人）。 经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列 席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半 导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-048 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会 非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人 员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任 期与第二届董事会一致。同日，公 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海市 2023 年 12 月 1 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00。 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会。 主持人：董事长崔学峰先生。 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议须知 6 2023 | | 议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年 11 月投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 线下调研 其他：线上调研 海通证券、中邮证券、天风证券、山西证券、长江证券、光大证券、 国联证券、中金公司、浙商证券、东方证券、华福自营、建信基金、 参与单位 国联安基金、汇丰晋信、广发基金、银华基金、易米基金、恒越基金、 名称 光证资管、浙商资管、高毅资产、长江资管、招商资管、于翼资管、 中庸资管、平安养老保险（以上排名不分先后） 时间 2023年11月1日至2023年11月30日 线下调研：上海市青浦区嘉松中路2188号 地点 线上调研：腾讯会议 业绩说明会：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司 调研：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金海通半导体设备股份有限公司董事会,现提名 李治国先生、孙晓伟先生和石建宾先生为天津金海通半导体设备 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津金海通半导体 设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与天津金海通半导体设备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙晓伟先生、李治国先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人石建宾先生承诺将积极参加上海证券交易所举办 的独立董事任前培训并取得独立董事任前培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司章程 天津金海通半导体设备 股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 55 | 天津金海通半导体设备股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《天津金海通半导体设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《天津金海通半导体设备 股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联 交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及其控股子公司、参股公司）对可能发生或 已经发生的本制度规定的重大信息，及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书进行报告的制 ...