天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信誉为其他单 位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括本公司对 控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 的原则。任何单位和个人（包括控 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第一届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事 会第二十次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的有关事项 公司第二届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和《公司 章程》的要求，合法有效。经审查第二届董事会非独立董事候选人崔学峰先生、龙波 先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生、冯思诚先生的任职资质、专业背景、职业 操守和兼职等情况，我们认为本次非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格 要求，有利于公司科学决策、规范治理，有利于保护公司及股东利益。 因此，我们一致同意公司本次董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的有关事项,并同意将相关议案提交股东大会审议。 二、关于董事会 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关联交易决策制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第（一）项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由第（五）至（九）所列的关联自然人直接或者间接控制的，或 者担任董 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-040 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、 委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、 债权或者债务重组、签订许可使用协议、转让或者受 让研究与开发项目】达到下列标准之一的事项，但是 提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的 债务除外： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 5 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关规定，特制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度应当至少召开两次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 1 页 共 10 页 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举， 保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、其他规范性文件和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指选举两名以上独立董事及单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举董事、监事 的，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数 乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投 给一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事 候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事"特指由股东代 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则》《天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （一） 公司股东大会对董事会的授权； （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-043 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙晓伟，已充分了解并同意由提名人天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会提名为天津金海通半导体设备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津金海通半 导体设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-042 天津金海通半导体设备股份有限公司关于公司向银 行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展 计划和战略实施的需要，拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 25,000 万元（包括 25,000 万元）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。 在上述额度在有效期内可以循环使用，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另 行召开董事会、股东大会。股东大会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、包含融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行等金融机构。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月。 本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市 规则》上市公司与关联人发生的交易可免于按照关 ...