根据天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第二十次会议决议，本人石建宾被提名为公司第二届董事会独立董事候选人， 本人石建宾同意接受公司董事会的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取得独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 承诺人： 时间：2023 年 11 月 25 日 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《天津金海 通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 天津金海通半导体设备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （四）法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关 义务的其他主体； （五）公司各部门及下属公司负责人； （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-038 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名申美兰女士为第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、其 他规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 上 ...

第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款 等），是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。 但下列情况除外： 天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金 融牌照的主体； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东 中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人石建宾，已充分了解并同意由提名人天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会提名为天津金海通半导体设备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津金海通半 导体设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事任前 培训并取得独立董事任前培训证明。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合 《公司章程》，制定本行为规范。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员是公司信息披露义务人，应当忠实、 勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事 会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对 外发布公司未披露信息。 第四条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、监事、高级管理人员作为内 幕信息知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得 在该等信息公开披露之前向第三人披露。 第 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司理财管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，提高投资收益， 有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金收益为原则，委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 公司从事委托理财的原则为： (一) 委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李治国，已充分了解并同意由提名人天津金海通半导体 设备股份有限公司董事会提名为天津金海通半导体设备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津金海通半 导体设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...