证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-075 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款58天（挂钩黄金看 跌） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：58天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）， 决议有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 12 个月，在上 述期限内可以循环滚动使用。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-074 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据本次回购方案，若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送 股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 一、回购股份的基本情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格 不超过人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 10 月 24 日 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守 并执行： 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制 止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 1 宿迁联盛科技股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，宿迁联盛因回购股份 3,293,100 股，导致享有利润 分配权的总股本变动为 415,674,472 股。根据上述情况，宿迁联盛按照现金分配 总额不变的原则，拟对 2024 年中期利润分配方案的每股现金分红比例进行相应 调整，确定每股派发现金红利为 0.03024 元（含税）。计算方式如下： 2024 年 3 月 9 日，宿迁联盛召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回 购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 16.19 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司因实施 2023 年度权益分派调整了 回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 截至本核查意见出具日，公司已累计回购股份 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-073 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利 润分配的条件下具体制定，并经 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通 过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03024 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 3,293,100 股，目前存放 于公司回购专用证券账户中。根据《上市公司股份回购规 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-072 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 29 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长项 瞻波先生主持，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，本次会议公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 1、审议通过了《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宿迁盛锦新材料有限公司（以下简称"盛锦新材"）。本次吸收合并完成后，盛 锦新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法 继承。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 本事项尚需提交股东大会审议。 盛锦新材作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并 报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》，具体内容如下： 为优化区域厂区管理、结构调整，提高资源配置效率，降低管理及运营成本 ，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司盛锦新材。本次吸收合并完成后，盛锦 新材的独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-068 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式回购股份 3,293,100 股，占 总股本的比例为 0.79%，回购的最高价格为 7.33 元/股，最低价格为 6.66 元/股， 总成交金额为人民币 23,223,145.06 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 3 9 日~2025 | ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-070 增资标的：宿迁联盛经贸有限公司（以下简称"联盛经贸"）。 增资金额：2 亿元人民币。 2024 年 10 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《 关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交公司股东 大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项已经宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）增资的基本情况 为增强全资子公司联盛经贸的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公 司拟以自有资金向联盛经贸增资人民币 2 亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资 本为人民币 2.0508 亿元。增资完成后，公司持有联盛经贸 100%股权 ...