国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准宿迁联 盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），宿迁 联盛首次公开发行人民币普通股 4,190.00 万股，发行价格为每股人民币 12.85 元， 募集资金总额为人民币 53,841.50 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金 净额为人民币 46,662.71 ...

二、监事会会议审议情况 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-079 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-078 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项 瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-077 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,981,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5678 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推 举董事缪克汤先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联 盛科技股份有限公司集团大楼会议室 (三) 出席会议的 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-076 宿迁联盛科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发明专利证书基本情况 二、取得发明专利证书对公司的影响 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得 3 项国家知识 产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | | 日 | | | | | 1 | 磺酸化多级孔硅 铝沸石分子筛催 | ZL 2024 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-075 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款58天（挂钩黄金看 跌） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：58天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）， 决议有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 12 个月，在上 述期限内可以循环滚动使用。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-074 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 根据本次回购方案，若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送 股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 一、回购股份的基本情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格 不超过人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 10 月 24 日 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守 并执行： 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制 止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 1 宿迁联盛科技股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，宿迁联盛因回购股份 3,293,100 股，导致享有利润 分配权的总股本变动为 415,674,472 股。根据上述情况，宿迁联盛按照现金分配 总额不变的原则，拟对 2024 年中期利润分配方案的每股现金分红比例进行相应 调整，确定每股派发现金红利为 0.03024 元（含税）。计算方式如下： 2024 年 3 月 9 日，宿迁联盛召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回 购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 16.19 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司因实施 2023 年度权益分派调整了 回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 截至本核查意见出具日，公司已累计回购股份 ...