关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-087 (一) 股东大会类型和届次 海南海汽运输集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-083 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十九次会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司 以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 1 过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.co ...

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额 度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理 融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-086 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增加3 亿元有息负债融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 3 亿元有息负债融资的议案》。具体内 容如下： 一、增加融资额度计划 为了保障公司业务发展的需求，2024 年计划对外增加 3 亿元有息负债 融资，融资用途主要用于经营性成本费用支出。融资方式、期限、利率及 担保方式等条件以公司与相关金融机构或其 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-082 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 续推进中。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本次拟调整的交易方案仍需与交易对方就具体内容最终协商一致，并按照相关法 律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易能否最终实施完 成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致， 能否通过上市公司董事会、股东大会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能 涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 10:00-11:00 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-081 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说 ...

| 报告编码: | 4611020007461201202400116 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)8-5006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第5093号 | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让股权 涉及 乐东九所站场开发建设有限公司股东全部权益项目 | | 评估结论: | 53.240.085.97元 | | 评估报告日: | 2024年08 | | 评估机构名称: | 中威 古有限公司 | | 签名人员: | 李舒 会员编号:46220008 | | | 黃音 会员编号:46100002 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让股权 涉及乐东九所站场开发建设有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 中威正信评报字（2024）第 5093 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 8 月 23 日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 ...

乐东九所站场开发建设有限公司 2023年至2024年6月审计报告 中国广州市天河区珠江西路21号粤海金融中心901、904室 Room 901, 904, Yuehai Financial Center, 21 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou Tel: 020-31388078 Fax: 020-85599395 www.zhcpa.cn * . 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四) 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-37 | 审计报告 中汇穗会审[2024]0563号 乐东九所站场开发建设有限公司全体股东: 一、审计意见 第 1 页 共 37 页 www.zhcpa.cn 经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算乐东公 司、终止运营或别无其他现实的选择。 乐东公司治理层(以下简称治理层)负责监 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-079 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建 设有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-080）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十八次会议通知和材料于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有 限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济 效益，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过挂牌 方式转让乐东九所站场开发建设有限公司（以下简称"九所站场"）100% 股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公司（以下简称"海南产 交所"）公开挂牌转让。 ●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险， 且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交 易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-080 ●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。 一、交易概述 九所站场为公司全资子公司 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-078 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项投 资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 12 日下 午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络文字互动形式召开了公司关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项的投 资者说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 1 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司就拟对原重大资产重组方案进 行重大调整的具体情况、方案调整后重组进展情况等投资者普遍关注的事宜互动交流， 在信息披露允许的范围内进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http:// ...