证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-090 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 496 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,191,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-092 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 ...

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应 当在相关交易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自查报告，独立财务 顾问和律师应核查并发表明确意见；股票交易自查期间为披露重组报告书至披露 重组方案重大调整或终止重组。" 鉴于自 2024 年 4 月 4 日上市公司披露《海南海汽运输集团股份有限公司关 于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》后本次重组的交 易方案拟发生重大调整，因此本次交易的自查期间为前次重组报告书披露之日 （2024 年 3 月 6 日）至本次披露重组方案拟重大调整公告之日（即 2024 年 9 月 3 日）（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"） 支付现金及/或资产方式， ...

会杜律师事务所 KING&WO D MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 18th Floor, East Tower, World Financia 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 致海南海汽运输集团股份有限公司: 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"或"金杜") 接受海南海汽运输集团股 份有限公司(以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托,担任海汽集团发行股份 及支付现金购买海南省旅游投资集团有限公司(以下简称"交易对方"或"海南旅投") 所持海南旅投免税品有限公司(以下简称"目标公司"或"海旅免税")的100%股权 (以下简称"标的资产")并募集配套资金(以下简称"本次交易")的专项法律顾 问,就 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）支付 现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海 旅免税"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等 文件的规定，公司对重组方案重大调整补充自查期间涉及的相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次交易内幕信息知情人的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查要求" 的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应当在相关交 易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好 召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩 序。 2024 年 10 月 1/17 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第三次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大 | | --- | --- | | 会会议须知……………………………………………………..…3 | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 | 年第三次临时 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-084 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十五次会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面形式向 全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司以通讯方式召开。本次 监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程的规定。 监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务资格，同时本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

重要内容提示： 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-085 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟聘请公司2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"） 原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年（致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。） 1 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《财政部 国务 院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-088 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 7 月 31 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共 9,580,586.31 元（未经审计）。具体情况如下所示： 1 上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府 补助将对公司 2024 年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对 公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科 目 取得 时间 1 稳岗补贴 30,601.02 关于印发《海南省就业补助资 ...