关于四川和邦生物科技股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0476号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-074 四川和邦生物科技股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1233 号），主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-072 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含）， 不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 2.51 元/股；回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-062）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-071 （一）日常关联交易履行的审议程序 此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第 十八次会议审议通过。 此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 四川和邦生物科技股份有限公司 新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方； ● 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议； ● 此次日常关联交易预计对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生 产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利 益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正 常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易 预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购 专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年7月31日，公司总 股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股，以8,095,367,616 股为基数计算，合计拟派发现金红利161,907,352.32元（含税）,占公司2024年半年度归属于上 市公司股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年8月29日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》 会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘 要，并进行公告。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-066 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司拟以 2024 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总 股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含 税），截至 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-065 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/2~2024/11/1 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,103,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 3,555,300.21 元 | | 实际回购价格区间 | 1.69 元/股~1.69 元/股 | 2024 年 8 月 13 日，公司通过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购， 合计 2,103,000 股，占公司总股本的比例为 0.02% ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-063 四川和邦生物科技股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）《境外投资项目备案通知书》 最终目的地 印度尼西亚-东爪哇省泗水市 3、 项目总投资：79958.77 万美元 （二）《企业境外投资证书》 1、 投资主体：四川和邦生物科技股份有限公司 2、 投资地点：直接目的地 印度尼西亚-东爪哇省泗水市 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 披露了关于公司与印尼泗水爪哇综合工业和港口区的运营商和管理者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA（以下简称"BKMS"）签订《有条件土地买卖协议》， 为公司在印尼新建项目提供用地的相关公告，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信披媒体披露的相关公告（公告编号： 2023-49）。 在相关协议文件签订以后，公司立即启动印尼项目的对外投 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-064 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证 券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-062）。 2024 年 8 月 9 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 8 月 2 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 四川和邦投资集团有限公司 1,963,779,103 22.24 2 四川和邦生物科技股份有限公司回购 专用证券账户 743,641 ...