证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-008 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上市地点 全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易所 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-007 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易 ...

信息披露事务管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海剑桥科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股 票上市规则》"）《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度， 保证信息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披 露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 上海剑桥科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 第三条 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内 ...

上海剑桥科技股份有限公司 章程（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 二○二五年三月二十八日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

（根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海剑桥科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定 公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，可 包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，高级管理人员是指经董事会聘 任的总经理、副总经 ...

上海剑桥科技股份有限公司 反洗钱制度 上海剑桥科技股份有限公司 反洗钱制度 （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 为切实防范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）反洗 钱工作，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司免于参与清洗黑钱、恐怖分子 融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有关犯罪行 为所导致的声誉风险，本公司制定《上海剑桥科技股份有限公司反洗钱制度》。 第二条 公司致力于通过遵守各营运所在司法管辖区的反洗钱法律及法规， 以禁止和打击清洗黑钱、恐怖分子融资、违反制裁和其他犯罪活动。 第三条 本制度是公司实施反洗钱管理的纲领性文件，适用于全公司所有 业务条线、各级机构和全体员工。各子公司结合当地市场情况和经营需要，制定 或完善各类操作细则，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。 第二章 管理与监督 第四条 董事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职 责，承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。 监事会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层反洗钱 履职尽责情况并督促整改，对 ...

上海剑桥科技股份有限公司 利益冲突管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 利益冲突管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 为切实防范上海剑桥科技股份有限公司（连同其下属子公司，统称 "公司"或"本公司"）公司董事、监事、高级管理人员与公司之间的利益冲突， 促进公司业务的规范发展，根据《上海剑桥科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 董事、监事、高级管理人员或其关联（连）人与公司存在关联（连）交易： （一）向与公司有业务往来的个人或机构（如供应商、客户或代理商）提供 贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与金融机构的正 常借贷除外）； 1 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、监事、高级管理人员在履行公 司职务所代表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东 权利的情形 ...

上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发 展，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事可由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担 任的监事由公司职工民主选举产生或者更换，监事可以连选连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立非执行董事（以下简称"独立董事"）应当占 大多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委员应当具备与其 职责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，且至少有一名成员 需具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市地证 券交易所对审计委员会财务专业人士的资格要求。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 公司现任外部审计机构的前任合伙人自以下日期（以日期较后者为准）起 两年内，不得担任本委员会委员： 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海剑桥科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港 联交所"）附录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例 第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条例》"）等法律 ...