证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-022 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 6 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，同意公 司将注册资本由 18,480 万元变更为 25,826.92 万元，具体内容详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订 <公司> 章程>的公告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-018）。 近日，公司完成了工商变更登记相关手续，并取得了浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91330621721077606P 类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：智能装备的研发、制造和销售；生 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-022 浙江越剑智能装备股份有限公司 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 6 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公 司将注册资本由 18,480 万元变更为 25,826.92 万元，具体内容详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-018）。 名称：浙江越剑智能装备股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号 法定代表人：孙剑华 注册资本：贰亿伍仟捌佰贰拾陆万玖仟贰佰元 成立日期：2000 ...

差异化分红事项 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、 规范性文件的理解和适用出具法律意见。 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-021 浙江越剑智能装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-020 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 近日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 浙江越剑控股有限公司（以下简称"越剑控股"或"控股股东"）通知，获悉越 剑控股的股权结构发生变动。现将越剑控股本次股权结构变动的具体情况公告如 下： 一、 本次控股股东股权结构变动的情况 本次股权结构变动前，公司控股股东为越剑控股，持有公司 34.98%的股份。 公司实际控制人为孙剑华先生、马红光女士、孙文娟女士、王伟良先生、孙建萍 女士、韩明海先生及王君垚先生（以下简称"孙剑华家族"），直接及间接合计持 有公司 71.67%的股份。孙剑华家族于 2018 年 10 月签订了《一致行动协议》，约 定了在公司的所有相关事项上采取一致行动并持有相同的意见。截止本公告 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-020 1 （三） 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 近日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 浙江越剑控股有限公司（以下简称"越剑控股"或"控股股东"）通知，获悉越 剑控股的股权结构发生变动。现将越剑控股本次股权结构变动的具体情况公告如 下： 一、本次控股股东股权结构变动的情况 本次股权结构变动前，公司控股股东为越剑控股，持有公司 34.98%的股份。 公司实际控制人为孙剑华先生、马红光女士、孙文娟女士、王伟良先生、孙建萍 女士、韩明海先生及王君垚先生（以下简称"孙剑华家族"），直接及间接合计持 有公司 71.67%的股份。孙剑华家族于 2018 年 10 月签订了《一致行动协议》，约 定了在公司的所有相关事 ...

5月18日晚间，越剑智能（603095）公告，因个人资金需要，自公告披露之日起15个交易日后的3个月 内，公司实际控制人之一、董事长孙剑华拟通过大宗交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不超 过369.6万股，即不超过公司股份总数的2%；实际控制人之一、总经理马红光拟通过集中竞价交易方式 减持持有的公司无限售条件流通股，不超过75万股，即不超过公司股份总数的0.41%；实际控制人之一 孙文娟拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不超过54万股，即不超过公司股份 总数的0.29%；实际控制人之一孙建萍拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不 超过54万股，即不超过公司股份总数的0.29%。 据披露，作为越剑智能公司实际控制人之一、董事长，孙剑华直接持有上市公司无限售条件流通股数量 为4345.11万股，占公司总股本的23.51%；实际控制人之一、总经理马红光直接持有公司无限售条件流 通股数量为314.02万股，占公司总股本的1.7%；实际控制人之一孙文娟直接持有公司无限售条件流通股 数量为658.35万股，占公司总股本的3.56%；实际控制人之一孙建萍直接持有公司无限售条件流通 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 实际控制人的基本情况 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限售并上市流通。 ? 减持计划的主要内容 实际控制人之一、董事长孙剑华先生拟通过大宗交易方式减持持有的公司无限售 条件流 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的基本情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 2 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；实际控制人之一孙建萍女士直接持有公司 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,586,480 | | 3、出席会议的股 ...