国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会议案 2024 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四：2024 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案五：关于公司 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 23 | | 议案八：关于公司及子公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2025 | 26 | | 议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 331,430,392.35, representing a year-on-year increase of 40.36% compared to CNY 236,129,174.20 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 reached CNY 33,356,907.94, a significant increase of 179.22% from CNY 11,946,374.74 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.18, which is a 200.00% increase compared to CNY 0.06 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥331,430,392.35, a 40.3% increase from ¥236,129,174.20 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥33,356,903.02, compared to ¥11,937,104.73 in Q1 2024, representing an increase of 179.5%[16] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.18, up from ¥0.06 in Q1 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2025 were CNY 3,425,833,974.18, reflecting a 3.46% increase from CNY 3,311,339,849.88 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥3,425,833,974.18 in Q1 2025 from ¥3,311,339,849.88 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.5%[13] - Total liabilities rose to ¥929,924,288.84 in Q1 2025, compared to ¥848,787,067.56 in Q1 2024, marking an increase of 9.6%[12] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,495,255,855.39 in Q1 2025 from ¥2,461,898,947.45 in Q1 2024, reflecting a growth of 1.4%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -CNY 1,257,598.81, an improvement from -CNY 4,654,739.36 in the same period last year[4] - The company's cash flow from operating activities showed significant improvement, contributing to the overall financial health[18] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 271,502,704.04, compared to CNY 176,430,210.07 in Q1 2024, representing an increase of approximately 53.8%[19] - The cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 656,555,809.71, significantly higher than CNY 60,055,656.21 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of approximately 993.2%[20] - The cash received from investment recovery in Q1 2025 was CNY 653,100,000.00, a substantial increase from CNY 59,635,640.37 in Q1 2024[20] - The ending cash and cash equivalents balance as of Q1 2025 was CNY 453,599,907.28, down from CNY 1,415,578,162.46 in Q1 2024[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,084[9] - The largest shareholder, Zhejiang Yuejian Holding Co., Ltd., holds 34.98% of the shares, with a total of 64,649,970 shares[9] Operating Costs and Revenue Drivers - Total operating costs for Q1 2025 were ¥300,719,812.54, up 36.3% from ¥220,610,978.89 in Q1 2024[15] - The increase in operating revenue is primarily attributed to the rise in sales volume of the company's spinning machines during the reporting period[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,745,975.11, an increase from ¥8,390,170.31 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[15] Investment Performance - The company reported an investment income of ¥3,635,868.59 for Q1 2025, compared to ¥413,405.01 in Q1 2024, highlighting improved investment performance[16] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[21]

越剑智能（603095）公告，2025年第一季度营收为3.31亿元，同比增长40.36%；净利润为3335.69万 元，同比增长179.22%。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布了公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日披露公司《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日(星期 一)09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、本次首次公开发行募集资金基本情况 注 1："智能纺机生产基地及研究院建设项目"累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致； 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]3758号 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是越剑 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...