证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-045 经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于 2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃 权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定， 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要， 不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 ...

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离,资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉，现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东 · 狠 公司 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-043 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 1 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-047 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年10月24日、2024年10月25日连续2个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥328,222,115.68, representing a 140.03% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥29,654,204.55, up 54.87% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥27,930,078.03, reflecting a 103.25% increase compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, a 60.00% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥903.31 million, a significant increase of 62% compared to ¥557.33 million in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥72.25 million, representing an increase of 6% from ¥67.65 million in the same period of 2023[14] - The company reported a total comprehensive income of ¥72.25 million for the third quarter, compared to ¥54.60 million in the same quarter of the previous year, reflecting a 32% increase[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,328,206,996.86, representing an 8.03% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets reached RMB 3,328,206,996.86, an increase from RMB 3,080,851,781.68 at the end of 2023, representing a growth of approximately 8.04%[11] - Current assets totaled RMB 2,253,260,698.26, up from RMB 2,088,979,224.38, indicating an increase of about 7.87%[10] - Total liabilities amounted to RMB 891,928,211.84, up from RMB 600,525,688.45, which is an increase of about 48.38%[12] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 2,435,624,801.08 from RMB 2,479,662,746.18, a decline of approximately 1.78%[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥113,262,687.43 for the year-to-date, which is a 16.26% increase compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥113.26 million, up from ¥97.43 million year-over-year, indicating a 16% increase[16] - In Q3 2024, the net cash flow from financing activities was -124,480,415.79 CNY, compared to -103,040,569.22 CNY in the same period last year, indicating a decline in financing cash flow[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 1,259,926,855.06 CNY, down from 1,406,565,472.07 CNY year-over-year[17] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -170,282,083.35 CNY in Q3 2024, contrasting with an increase of 46,518,258.62 CNY in the previous year[17] Expenses and Investments - Total operating costs increased to ¥820.68 million, up 67% from ¥490.43 million year-over-year[13] - Research and development expenses rose to ¥27.65 million, compared to ¥19.22 million in the previous year, marking a 44% increase[14] - The company’s total cash inflow from investment activities was ¥332.47 million, compared to ¥274.89 million in the previous year, showing a 21% increase[16] - Total cash outflow from investment activities increased to ¥491.70 million, up from ¥223.26 million year-over-year, indicating a significant rise[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,559[7] Other Information - The company's market demand has continued to recover, leading to significant sales growth in the first three quarters of the year[6] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[9] - The company is not applying the new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[18]

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东: 浙江 战剑 控股7 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 R1 -2, 马红光 20VF年 10月 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-042 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 2024 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站披露了《2024 年半年度 报告》。2024 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,260.78 万元， 较上年同期下降 12.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 3,989.98 万元，较上年同期下降 14.30%，主要系市场竞争加剧，产品售价 有所下降，进而导致毛利率下滑所致。 公司股票价格于2024年10月18日、2024年10月21日、2024年1 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-041 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 6 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-027）。 （二）截至 2024 年 10 月 11 日，公司实际回购股份 1,127,000 股，占公司总 股本的比例为 0.61%，回购成交最高价为 16.43 元/股，最低价为 12.22 元/股，均价 为 13.32 元/股，支付的资金总额为人民币 1,500.93 万元（不含交易佣金等交易费 用）。公司在回购期限内回购股份数量已达到回购方案的最低限额，本次回购方案 实施完毕。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-040 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 2024 年半年度差异化分红事项 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 专项法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...