关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 IN - 24 / 3 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85579980 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3567号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责 的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人段亚峰，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，教授，1987 年 7 月始先后于西北纺织工学院、绍兴文理学院任教，现任绍兴 文理学院纺织服装学院教授，兼任绍兴市纺织工程学会理事长。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会提名委 员会召集人、战略与投资委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次终止的募投项目名称：营销网络建设项目 剩余募集资金使用计划：永久补充流动资金 剩余募集资金金额：6,226.73 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准） 本次永久补充流动资金事项已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"越剑智能"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3566号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-008 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 | | | | 公司2022年度利润分配方案及资本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 积金转增股本方案的议案》《关于预计 | | | | | 2023年度日常关联交易的议案》《关于 | | | | | 续聘会计师事务所的议案》《关于公司 | | | | | 2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告》《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 等议案 | | 2 | 2023年4月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《2023年第一季度报告》 | | | | 会2023年第二次会议 | | | 3 | 2023年8月15日 | 第二届董事会审计委员 会2023年第三次会议 | 审议通过了《2023年半年度报告全文及 | | | | | 摘要》《关于2023年半年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告》《关于公司 | | | | | 2023年半年度利润分配方案的议案》等 | | | | | 议案 | | 4 | 2023年10月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《202 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议 审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年， 公司日常关联交易预计和执行情况具体如下： 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-016 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 ...