浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其衍生品变动 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-031 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-032 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际 募集资金净额为 78,2 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-035 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三)投票方式 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.22 元/股~14.50 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江越剑 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-028 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 22.98 万股 | | 累计已回购股数占总股本 | 0.12% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 303.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.58 元/ ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-027 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-026 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份后续将用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-025 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-024 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造 有限公司（以下简称"新越机械"），并授权公司管理层办理注销相关事宜。具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准了新越机械的注销登记申请，本次 注销登记手续办理完毕。新越机械注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围， 本次注销不会对公司合并报表产生实质影响，亦不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 5 ...