证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-023 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/21 | － | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据 《关于实施上 市公司股息红利差别化个 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-022 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本 | 0% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 二、回购股份的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-021 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,657,580 | | 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 236,129,174.20, representing a year-on-year increase of 14.83%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.21% to CNY 11,946,374.74 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both fell by 54.25% to CNY 0.06[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 13,140,467.30, a decrease of 56.32% compared to CNY 30,080,205.20 in Q1 2023[18] - The company reported a decrease in comprehensive income to CNY 11,937,104.73 in Q1 2024 from CNY 32,210,999.87 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,232,745,397.26, an increase of 4.93% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 0.44% to CNY 2,490,656,041.09[6] - Total liabilities increased to CNY 741,435,279.13 from CNY 600,525,688.45, reflecting a rise of about 23.49%[15] - The company's equity increased to CNY 2,491,310,118.13 from CNY 2,480,326,093.23, showing a growth of approximately 0.61%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -4,654,739.36, indicating a decrease in cash payments for goods[5][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -4,654,739.36, an improvement from CNY -50,286,395.24 in Q1 2023[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -9,383,584.33 in Q1 2024, compared to CNY -829,765.40 in Q1 2023[23] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY -758,906.66 in Q1 2024, down from CNY -593,277.76 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -14,630,775.95, a significant improvement from -51,743,662.53 in Q1 2023, reflecting a reduction in cash outflow by approximately 72%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,311[10] - The company's current assets totaled CNY 2,253,813,768.94, up from CNY 2,088,979,224.38, indicating an increase of about 7.88%[14] Competition and Market Conditions - The decline in net profit was primarily due to intensified competition in the industry, leading to a decrease in product gross margin[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,390,170.31 in Q1 2024, up 37.06% from CNY 6,125,243.81 in Q1 2023[17]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 3 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | | 2023 年度独立董事述职报告 11 | | | 年度监事会工作报告 议案二：2023 12 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 15 | | | 议案四：2023 年年度报告全文及摘要 20 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 21 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 25 | | | 议案八：关于确定公司董事 年度薪酬的议案 2023 26 | | | 议案九：关于确定高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | | 议案十：关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 浙江 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-020 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规 定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江越剑控股有限公司 | 64,649,970 | 34.98 | | 2 | 孙剑华 | 43,451,100 | 23.51 | | 3 | 孙文娟 | 6,583,500 | 3.56 | | 4 | 孙建萍 | 6,583,500 | 3.56 | | 5 | 马红光 | 3,140,200 | 1.70 | | 6 | 王伟良 | 2,765,070 | 1.50 | | 7 | 韩明海 | 2,633,400 | 1.43 | | 8 | 王君垚 | 2,633,400 | 1.43 | | 9 | 许利珍 | 1,185,030 | 0.64 | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施 ...