浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学 院会计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董 事，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教， 现任绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三 届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： ...

关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85579980 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3720号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江越剑智能装备股份有限公司 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 ll | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江越剑智能装备股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 w ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华 女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等规范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委 员会认为中汇会计师事务所 ...

本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，以及于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》(财会[2024]24 号)对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元 ...

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2025 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-011 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数：694 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)签 ...