关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 220A009472 号 长白山旅游股份有限公司全体股东： 关于长白山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 1-2 长白山旅游股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 3-4 我们接受长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了长白山旅游公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 220A015547 号无保留意见审计 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 长白山旅游股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议和第 四届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 截止 2024 年 12 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织 ...

长白山旅游股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，长白山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 致同 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年度，致同上市公司 年报审计项目 257 家，收费总额 3.55 亿元，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司 审计客户家数为 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名张超为长白 山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长白山旅游 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 长白山旅游股份有限公司（以下简致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 基本信息 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职 业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截止 2024 年 12 月 31 日， ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名彭德成为长 白山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长白山旅 游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张超,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有限 公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法 ...

| | 凭营业执照依法自主开展经营活 | | --- | --- | | | 动） | | 第八十一条 股东（包括股东代理 | 第八十一条 股东（包括股东代理 | | 人）以其所代表的有表决权的股 | 人）以其所代表的有表决权的股 | | 份数额行使表决权，每一股份享 | 份数额行使表决权，每一股份享 | | 有一票表决权，类别股股东除外。 | 有一票表决权，类别股股东除外。 | | 股东会审议如下影响中小投资者 | 股东会审议影响中小投资者利益 | | 利益的重大事项时，对中小投资 | 的重大事项时，对中小投资者表 | | 者表决应当单独计票，单独计票 | 决应当单独计票，单独计票结果 | | 结果应当及时公开披露： | 应当及时公开披露： | | （一）提名、任免董事； | 公司持有的本公司股份没有表决 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 权，且该部分股份不计入出席股 | | （三）董事、高级管理人员的薪 | 东会有表决权的股份总数。 | | 酬； | 董事会、独立董事可以征集股东 | | | 投票权。 | | （四）公司现金分红政策的制 | | | 定、调整、决策程序； | 公司股东可以向其他股 ...

公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长白山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...