长白山旅游股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司 治理准则》、证券交易所股票上市规则及《长白山旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议批准变更 ...

长白山旅游股份有限公司 企业负责人经营业绩考核暂行办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻新发展理念，落实国有资产保值增值责任，建立有效的 激励和约束机制，调动公司高级管理人员的积极性，推动企业健康、快速、可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》 和《长白山管委会国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》等有关法律法规及 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指长白山旅游股份有限公司董事长、总经 理及副总经理、总会计师等其他副职负责人。 本办法中的企业负责人不包括兼职外部董事、职工董事及市场化选聘的职业 经理人。 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则: （一）年度考核与任期考核相结合原则； （二）定量考核与定性考核相结合原则； （三）绩效奖励与经营业绩相匹配原则； （四）薪酬收入与工资收入相挂钩原则； （五）物质奖励与荣誉奖励相结合原则。 第二章 考核指标体系及权重 第五条 按企业功能分类，本企业为竞争类，经营业绩考核指标体系由行业 对标指标、质量效益指标、重点工作指标构成，基本分值为100分。 （一） ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2025 年 12 月 10 日长白山旅游股份有限公司第五届董事会第八次会议通过) 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份有 限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国宪法》（以下简称 "《宪法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由吉林省长白山旅游交通运输有限公司以 2010 年 9 月 30 日的净资产折股而整 体变更设立；公司在长白山工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 912200007868493986。 第三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者 的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。公司参与社会公益活 动，公布社会责任报 ...

长白山旅游股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 按照中央和吉林省委省政府关于深化国有企业改革的重大决策部 署，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》及《长白山管委会国资委出资 企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关法律、法规及规定，结合长白山旅游股份 有限公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指长白山旅游股份有限公司董事长、党委 书记、总经理及副总经理、总会计师等其他副职负责人。 本办法中的企业负责人不包括兼职外部董事、职工董事及市场化选聘的职业 经理人。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，收入与贡献、风险、责任相一致的原则，体 现业绩上、薪酬上，业绩下、薪酬下； （二）坚持效率与公平相互兼顾，维护出资人、企业负责人和企业员工三方 的合法权益； （三）坚持企业价值最大化和股东利益至上的原则，促进企业的科学发展与 可持续发展。 第二章 薪酬结构和水平 — 1 — 第四条 企业负责人实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收 入三部分构成。 第五条 基本年薪是指企业 ...

长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司 市值管理制度 1 / 5 长白山旅游股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回 报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素 ...

长白山旅游股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券 交易所股票上市规则和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

长白山旅游股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范公 司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾 问、董事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、经理人员的义务职权 和责任、总经理办公会等内容。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司除董事 会秘书以外的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但高级管理人员兼任的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七 ...

长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核实施细 则 一、年度经营业绩考核计分 （一）计分方法 年度经营业绩考核根据企业分类采取不同的计分办法。考核得分按照《年度 业绩考核计分表》计算，年度经营业绩考核综合得分=（行业对标指标得分+质 量效益指标得分+重点工作指标得分）×80%+党建得分+年度考核加分-年度考 核扣分，最终得分不超过 105分。 党建得分=党建考核得分×20%。 （一）调整事项 1.经董事会认定，可对以下事项进行调整： （1）宏观经济形势、政策变化，培育战略性新兴产业及其他客观因素对当 期经营业绩产生重大影响的； （2）企业转型升级、改革重组、处理历史遗留问题等对当期经营业绩产生 重大影响的； （3）承担党工委管委会下达的重大专项任务，提供公益服务项目等对当期 经营业绩产生重大影响的； （4）承担乡村振兴任务发生支出对利润产生影响的； （5）非因产业结构调整和转型升级需要处置长期资产等取得非经常性收益 的； （6）通过账务调整减少企业年初未分配利润或以前年度提取减值准备转回 （7）资产评估增值计入当期损益未变现的； 2.深化改革及重大任务加分: （8）偏离主业盲目投资，或者脱实向虚从事高风险 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064 长白山旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则 等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。结合公司的实际情况 及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》不再施行 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-068 长白山旅游股份有限公司 关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司 2026年预计关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案尚需要提交股东会审议 一、调整关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于公司 2025 年预计关联交易的议案》,2025 年预计发生 关联交易金额为 121,391,000.00 元人民币，由于 1-11 月长白山景区 接待游客数量大幅增长，以及公司业务发展后与关联方关联交易业务 量增加，为此公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，"向关 联人销售商品"类别、"向关联人提供劳务"类别、"接受关联人提 供的劳务"类别等的日常关联交易预计金额共计增加 14,826,000.00 元人民币，因此，调整后的 2025 年预计发生关联交易金额为 136,217,000.00 人民币，预计金额的有效期至 2025 年度末。 二、本次调 ...