重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | | | | 议案 | 1：关于修订公司章程的议案…………………………………………1 | | --- | --- | | | 附件：公司章程（草案）…………………………………………………15 | | 议案 | 2：关于修订川仪股份《股东大会议事规则》的议案………………73 | | | 附件：川仪股份股东大会议事规则（草案）……………………………74 | | 议案 | 3：关于修订川仪股份《董事会议事规则》的议案………………104 | | | 附件：川仪股份董事会议事规则（草案）………………………………105 | | 议案 | 4：关于修订川仪股份《监事会议事规则》的议案………………132 | | | 附件：川仪股份监事会议事规则（草案）………………………………133 | | 议案 | 5：关于修订川仪股份《独立董事工作制度》的议案……………144 | | | 附件：川仪股份独立董事工作制度（草案）……………………………145 | | 议案 | 6：关于修订川仪股份《关联交易制度》的议案…………………160 | | | 附 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-067 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东 义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东大 会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股东名册 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 1 第一条 目的 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日并依法通知 各股东，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 2、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，厘清重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理 层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文 件要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权委托经理层等其他主体代为行使的 行为。本办法所称行权，指经理层等授权对象按照董事会的要求依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切 实落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授 权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 1 第 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名 外部董事（"外部董事"按照国家有关法律、法规和规范性文件规定 的国有企业外部董事定义执行）组成，其中独立董事两名，并且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够 1 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员原 则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名，董事 会聘任。主任委员（召集人）应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化重庆川仪自动化股份有 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-066 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 于2023年11月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修 订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下： 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-064 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 司党委成 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中 2 名监事现场参会， 1 名监事以通讯表决方式参会。公司监事会 3 名监事共同推举监事任智勇先生 主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案: （一）《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范监事会的组织和行为，同意修订公司《监事会议事规则》， 自股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意 3 票 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 规范公司提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员内选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司干部人事管理部门为提名委员会的日常工作机构， 1 主要职责是根据提名委员会要求， ...