重庆川仪自动化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯方式召开，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为 公司独立董事，我们就《关于增补公司董事的议案》发表独立意见如下： 经审阅田善斌先生的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、 公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为田善斌先生具备担任上市公司 董事的资格和能力，符合《公司法》、公司章程的有关规定。田善斌先生 作为董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司章程等相关规定。 我们同意提名田善斌先生为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 独立董事：柴毅、王定祥、胡永平、柴蓉 2023 年 10 月 9 日 1 ...

公司董事会对吴朋先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-052 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 长吴朋先生的书面辞职报告。因即将达到法定退休年龄，吴朋先生请求辞去公 司董事、董事长、战略委员会主任委员职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，吴朋先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，辞职后吴朋先生将不在公司及控股子公司担任任何 董事、监事、高级管理人员职务。公司将按照法定程序尽快完成董事长变更工 作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，吴 朋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-050 重庆川仪自动化股份有限公司 关于重点研发计划项目通过验收的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 承担的国家重点研发计划项目"工业仪表制造过程智能标定系统开发及应用示 范"顺利通过项目综合绩效评价。该项目由川仪股份牵头，同时承担其中"流 量仪表智能标定系统关键技术研究及应用示范"课题。项目主要针对国内工业 仪表制造过程中普遍存在的基准源准确度低、量值传递误差大、标定效率低及 核心高精度标准表依赖进口等突出问题，突破高分辨率压力传感器的活塞压力 计校准技术，多传感器的标定过程参量测量技术，参数智能自修正技术，压力、 流量仪表标定系统在线健康评估技术，多批量、多品种仪表自适应装夹，仪表 标定系统参数自配置，仪表参数自修正等关键技术，完成面向高效生产的高精 度高稳定性流量标准表样机研制、高精度压力标准表样机研制，提升现有源值 精度，减小次级传递误差，实现流量标定系统智 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-049 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,218,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0502 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）章程的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研 楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，会议采用现场 ...

2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 二〇二三年九月 重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-048 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日上午 10:00 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件 编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/川仪股份 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司，其公开发行的股票在上海 证券交易所上市交易，证券简称为川仪股份，证券代码为 | | --- | --- | --- | | | | 603100 | | 收购人/渝富控股 | 指 | 重庆渝富控股集团有限公司 | | 渝富资本 | 指 | 重庆渝富资本运营集团有限公司，渝富控股之一致行动人 | | 四联集团 | 指 | 中国四联仪器仪表集团有限公司， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 9 月 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及其一致行 动人出具的《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务 顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供。收购人及其 一致行动人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面 资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 六、结论意见 8 | | --- | 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/川仪股份 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司，其公开发行的股票在上海 证券交易所上市交易，证券简称为川仪股份，证券代码为 | | --- | --- | --- | | | | 603100 | | 收购人/渝富控股 | 指 | 重庆渝富控股集团有限公司 | | 渝富资本 | 指 | 重庆渝富资本运营集团有限公司，渝富控股 ...