本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押后，其累计股份质押数量为 161,000,000 股， 占其持股总数的 60.68%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-020 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 2 | 股东名称 | | 潘锦海 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 28,580,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | | 10.77 | | | 占公司总股本比例（%） | | | 6.08 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 | 10 | 日 | | 持股数量（股） ...

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 188 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第六届董事会第八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。此外，本年度公司不进 行其他形式分配。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-017 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 14 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 13 日 15：00 至 2024 年 5 月 14 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 崔艳秋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注 册会计师、造价工程师。2001 年至 2008 年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核 师；2009 年至 2011 年任大华会计师 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-011 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需经公司股东大会审议通 ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 2 日出具大信审字 [2024]第 12-00009 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目录 01 可持续发展 | 可持续发展理念 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 绿色运营 共绘低碳未来 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 低碳运营 | 38 | | 绿色商超 | 44 | | 公司治理 | | --- | | 合规与风险管理 | | 党建引领发展 | | 投资者关系管理 | | 商业伦理 | 打造品质服务 数智化建设 构筑可持续供应链 产品 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-015 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联 交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项， 关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，控股股东潘锦海将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交 易类别及金额，定价公允，符合公平 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大学从事教学与研究工作；2022 年 6 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限 公司独立董事、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司 ...