横店影视股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《横店影视股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括非独立董事及独立董事）和公司高 级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第 ...

横店影视股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件 横店影视股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张爱珠） 本人作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2025 年任职期间，严格遵循了《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，本着勤勉尽责的工作态度，出 席股东（大）会、董事会等各种会议，仔细审阅每一份议案，基于专业知识审慎 行使独立董事职责，发表客观公正的意见，维护了公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东（大）会及董事会情况 横店影视股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东（大）会。本人出席会议情况 如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （大）会情况 | | 独立董事 ...

横店影视股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 横店影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合横店影视股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 会计师事务所(特殊普通合 关于对横店影视股份有限公司 关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 为了更好地理解横店影视公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—临盛、 信会师报字[2026]第 ZC10076 号关于对横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第1页 巾事务所(特殊普通 N CERTIFIED PUBLIC 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZC10076 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资 产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-012 2026年2月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2026 年度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 关联董事张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。 横店影视股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年年度股东会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年2月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议 案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2026年度日常关联交易事 项符合《公司法》《上海证券交易所 ...

横店影视股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照横 店影视股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。 现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会原由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事 胡天高先生组成。经 2025 年 9 月 9 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。同日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员调整为张爱珠、 蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人。委员中独立 董事占比达三分之二。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，各委员均亲自 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称 "公司"或"横店影视")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-013 为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展和投资项目建设的情况下， 公司合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品， 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，授权使用期限为自横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，该笔 资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会审计委员 会第八次会议，2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需 提交 2025 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利 率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大 ...

横店影视股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 横店影视股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZC10074 号 横店影视股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了横店影视 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合 ...