横店影视股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 横店影视股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计意见 我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了横店影视 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于横店影视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

二〇二 四 年 度 内部控制审计报告 横店影视股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10113 号 横店影视股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是横店影视董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，横店影视于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关 ...

关于横店影视股份有限公司 二〇二四年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于横店影视股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZC10114号 横店影视股份有限公司全体股东： 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZC10112 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 横店影视公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 横店影视公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店影 视股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事姚明龙、蒋岳祥、 张爱珠出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 横店影视股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求， 持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 ...

控股子公司管理制度 横店影视股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高控股子公司经营运 作水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《横店影视 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其超过50%的股 权或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经 营和管理。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司可遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，经公司审核同意后实施， 以保证本制度的贯彻和执行，控 ...

横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件 横店影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士，副 教授。现任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董 事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份 有限公司独立董事。2021 年 6 月 29 日起任公司独立董事，在 2024 年度任职时 间为 202 ...

横店影视股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和 信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由， 公司应当予以披露。 第三条 董事、监事和高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其 关联人出现下列情形之一的，应当及时向公司董事会或者监事会报告，并督促 公司按照相关规定履行信息披露义务： （一）占用公司资金，挪用、侵占公司资产的； （二）要求公司违法违 ...

一、独立董事的基本情况 本人蒋岳祥，1964 年出生，中国国籍,无境外居留权，博士研究生学历、教 授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院党委书记、副院长， 英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团 东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 24 日起任公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。 横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件 横店影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋岳祥） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营 ...

横店影视股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 当董事会秘书办公室、董事会秘书、董事长需了解重大事项的情况和进展 时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完 整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第一章 总 则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《横店影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （二）公司控股子公司、参股公司及分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大 ...

横店影视股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《 企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与 ...