证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-009 横店影视股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）运作，进一步提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定相关制度。 公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次制度制 定的相关议案。本次制度制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、监事、高级管理人员对外 发布信息行为规范》 | 制定 | 否 ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 计师事务所(特殊普通含 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解横店影视公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZC10115 号关于对横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第1页 帅事务所(特殊普通 本报告仅供横店影视公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 通合伙) 立信会计师 中国注册会计师: 信会师报字[2025]第 ZC10115 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

横店影视股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为规范横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年 修订)》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最 近三年 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-007 横店影视股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独 立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全 体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 因此，同意将《关于公司2 ...

公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 横店影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-010 横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议 室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-011 横店影视股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件或专人送达的方式通知 全体监事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监 事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事 会秘书、财务总监潘锋先生列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会 作为监督机构对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、内部控制以及公司董 事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，在促使公司规范运作和保 护投资者权益方面发挥了积极的作 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-004 横店影视股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。审计委员会 认为：经审核，公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以 及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合 ...

横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-005 横店影视股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为人民币-96,376,354.61 元，期末未分配利润为人民 币 -182,661,030.88 元；公司 2024 年度母公司报表净利润为人民币 -30,804,958.89 元，期末未分配利润为人民币-100,343,963.32 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 ...

横店影视股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 218 横店影视股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张义兵、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合 计派发现金红利76,104,000.00元。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的 净利润为人民币-96,376,354.61元，期末未分配利润为人民币-182,661,030.88元；公司2024年 ...