1、审议通过《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》 一致同意选举厉国平先生为公司第四届监事会主席，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-029 横店影视股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 6 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 监事，并于 2024 年 9 月 11 日以现场方式召开，会议由监事厉国平先生召集并主 持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、财务总监 潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-026 横店影视股份有限公司 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司工会委员会民主选举，决定选举潘 国华先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 自 2024 年 9 月 11 日起三年。 潘国华先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告。 横店影视股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 附：职工代表监事简历 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潘国华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司 职工代表监事、影城 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-030 横店影视股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开职工 代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日召开 2024 年第二次临 时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。 后于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张义兵先生为公 司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、 财务总监的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 厉国平先生为公司监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会换届选举 及高级管理人员的聘任。 现将具体情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会共由 7 名董事组成，其中 ...

横店影视股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 7 日(星期六) 至 9 月 17 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-025 总经理：张义兵先生 董事会秘书、财务总监：潘锋先生 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日 13:00-14:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会参会须知 ………………………………………3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………………………6 | | 三、议案 | | 议案一：《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》……………………………8 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 …………………9 | | 议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》………………………11 | | 议案四：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》…………………13 | 2 横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 横店影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《横店影视股份有限公司股东大会议事 规则》以及《公 ...

公司代码：603103 公司简称：横店影视 2024 年半年度报告 横店影视股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期利润分配预案：以2024年6月30日的公司总股本634,200,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元（含税）；不送红股 ，不以公积金转增股本。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-020 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 76,104,000.00 元（含 税）；不送红股，不以公积金转增股本。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日以书面方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐天福 先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事蒋岳祥 先生通讯表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人横店影视股份有限公司董事会，现提名姚明龙、蒋岳 祥、张爱珠为横店影视股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任横店影视股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与横店影视股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 一、被提名人具备上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚明龙，已充分了解并同意由提名人横店影视股份有限 公司董事会提名为横店影视股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任横店影视股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核， 公司董事会同意提名张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名姚明龙先生、蒋岳祥先 生、张爱珠女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独 立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 ...