证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2024-021 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,462,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8925 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利 忠先生主持。 （二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议 通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员 后，以口头或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选 ...

致：浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 131 号 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届 董事会第十七次会议决议的公告》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届监事 会第十四次会议决议的公 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可 能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易对方 诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和对 上市公司的 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开2023 年年度股东大会，选举产生了四名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第五届董 事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、 和监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见附件）。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）第五届董事会专门委员会情况 1、董事会战略委员 ...

第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 浙江芯能光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 1 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及 《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议 事规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 第二章 董事会组织机构 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 1 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱鹏飞先生为公司第五届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议 通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职 工代表监事后，以口头或电子送达的方式向全体监事发出。 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子公 司"），公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会计报表 范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司应建立有效的内部控制制度，严格控制对外担保产生的债务风险，依 法履行对外担保的 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 由于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》 和《公司章程》等的相关规定，公司于2024年4月11日召开了2024年第一次职工代表大 会，经与会职工代表审议，同意选举潘程强先生为公司第五届监事会职工代表监事。潘 程强先生将与股东大会选举的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 公司股东大会选举产生两位非职工代表监事之日起三年。 职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 潘程强：男，汉族，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江理工大学 科技与艺术学院人力资源专业毕业，本科学历。2013 年 3 月至今就职于浙江芯能光伏科 技股份有限公司，先后任销售专员、销售主管，现任销售部副经理。2022 年 1 月至今任 公司监事 ...