目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕683 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人屈三才，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董 事会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三 届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师 非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系 教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大学财政与公共管 理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。2004年至2005年挂 职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。主要研究领域为 财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任中央财经大学财税学院 教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国 建设银行股份有限公司外部监事。2021年5月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事，担任第四届董事会战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间 接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及 《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议 事规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会组织机构 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 1 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，并参考同行 业上市公司坏账准备计提方式，为使应收账款中可再生能源补贴部分的电费预期损失率 更合理，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款坏账准备计提的会 计估计进行变更。除单项计提坏账准备的应收账款之外，公司依据不同信用风险特征， 将应收账款划分为三个组合：账龄组合、可再生能源补贴组合、合并范围内关联方组合， 以组合为基础分别评估预期信用风险和计量预期信用损失。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议《关于公司变更会计 估计的议案》。董事会以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了该项议 ...

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》等制度进行了系统 性的梳理与修订并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 制定（新增） | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江芯能光伏科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第三条 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ; 第五条 独立董事行使下列特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于向银行等机构申请授信额度的公告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行等机 构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 三、监事会意见 一、申请授信额度事项概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建 设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全 资子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币500,000万元的综合融资授信额度。综 合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票贴现、银行保函、 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》"以下简称《公司法》"《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司按程序组织开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 浙江芯能光伏科技股份有限公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子公 司"），公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会计报表 范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公 司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第一条 第一章 总则 为规范浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件及《浙江芯能光 ...