证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-025 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：共进电子（香港）有限公司（以 下简称"香港共进"）、海宁市同维电子有限公司（以下简称"海宁同维"）、同维 电子(越南)有限公司（以下简称"越南同维"）、太仓市同维电子有限公司（以下 简称"太仓同维"）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡共进"）； 非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。 2024 年度预计担保金额：2024 年度公司及控股子公司为子公司提供不超 过人民币 45.43 亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生 余额为 4.35 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进、越南同维和海宁同维资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 本次 2024 年度为子公司提供担保 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")为深 圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制审计机构， 对公司 2023 年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事项段无保留意见 的《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第 01610004 号】。董事会对带强 调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 亚太事务所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对"强调 事项"意见如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如共进股份公司 2023 年度内部控 制评价报告中所述："公司本年度内控评价发现，公司一家全资子公司的在职员 工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷。具体情况 如下：2023 年 12 月 22 日下午，公司全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下 简称："太仓同维")行政总监向太仓市公安局陆渡派出所报案称，太仓同维人力 薪酬专员严某存在利用职务之便非法侵占资金的嫌疑。 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610002 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) 六日 此的人物。 报告编码: 目 录 the 1-2 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 项目 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610002 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公 司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下 简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《深圳市共进电子股份有限公司 2 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明的 亚太(集团) 「殊普通合伙) H 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 目 录 项 专项审核报告 会计估计变更事项专项说明 起始页码 1-2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 深圳市共进电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进 股份公司")《深圳市共进电子股份有限公司董事会关于会计估计变更事项专项说 明》(以下简称"专项说明"）。 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 踪 3 号様 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386. 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和深圳市共进电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.9 ...

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610004 号 所 类特殊普通合伙) 亚太(集团)会称顺 二〇! H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 目 录 项 目 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 起始页码 1-2 t and the state 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610004 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、共进股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告 远期外汇额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。在该额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行 使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司财务资产管理中 心负责具体办理相关事宜。 二、审议程序 公司第五届董事会第三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于2024年度开展远期外汇业务的议案》。 1 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国际收支主要采用美元进行结算， 因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响， 提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发 展，根据2024年外汇汇率走势及国际业务规划，公司及控股子公司拟开展远期外 汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期 结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 （二）远期外汇业务额度及资金来源 公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础 ...

公司代码：603118 公司简称：共进股份 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市共进电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立健全和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 升经营效率和 ...

关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-026 深圳市共进电子股份有限公司 委托理财种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不 得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 80,000 万元，在授权额度范 围内资金可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效， 单个理财产品期限不得超过 12 个月。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理 财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产 品 ...