关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销限制性股票和注销股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-027 回购注销限制性股票情况：公司将对 192 名限制性股票激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 4,185,840 股予以回购注销（因第三个解除限售 期公司层面未达到业绩考核目标，拟回购注销限制性股票数量为 3,730,320 股；另 有 21 名限制性股票激励对象因离职、辞退，拟回购注销其第三个解除限售期已获 授但尚未解锁的限制性股票数量为 455,520 股）。 注销股票期权情况：对 257 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股 票期权共计 3,574,770 份予以注销（因第三个行权期公司层面未达到业绩考核目标， 拟注销股票期权数量为 3,251,760 份；另有 25 名股票期权激励对象因离职、辞退、 自愿放弃行权，拟注销其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权 ...

（一）独立董事基本情况 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系， 博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目， 包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 年 ...

所 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 全 P 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024) 第 01610003 号 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610003 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023 年 12月 31 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-032 二、本次会计政策变更的主要内容 深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整， 并按规定的施行日期开始执行上述会计 ...

深圳市共进电子股份有限公司 监事会关于会计估计变更事项专项说明 一、会计估计变更的内容及原因 （一）变更的内容 根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产的实际情 况，公司在对各类固定资产重新核定实际使用年限的基础上，决定从2024年1月1 日起调整固定资产折旧年限，变更前后的情况如下： | 固定资产类别 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | | (年) | (%) | (%) | (年) | (%) | (%) | | 机器设备 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 | | 运输设备 | 4-10 | 3-10 | 9.00-24.25 | 4-10 | 0-10 | 9.00-25 | （二）变更的原因 会计准则规定，预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使 用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江勇、高立 明、汤胜、黄纯安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本公司在任独立董事 2023 年度不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-022 软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、租赁和商务服务业 3 家、文化、 体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家，财务报表审计收费总额 6341.60 万元。本公 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-021 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本次现金分红比例超过 100%的主要原因：公司董事会结合公司 2023 年受含 商誉资产组减值准备影响前的净利润水平，以及公司长远战略规划和资金需求， 充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次分红不会导致公司流动资金短缺， 也不会影响公司偿债能力。 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.127 元（含税），不进行资本公积转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市共进电子 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-024 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 二、向银行申请综合授信额度的审议程序及授权情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 1 前述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作 银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议， 为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-029 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023 年度计提资产减值准备金额合计 238,835,380.76 元。具体明细如下： 注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2021 年度公司计 提资产减值准备金额为 105,380,681.00 元，2022 年度公司计提资产减值准备金额 为 366,359,291.00 元。 公司本次拟计提资产减值准备共计为 23 ...