深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 袁广达（已离任）：男，1961 年出生，硕士研究生学历，曾任职于南京气象 学院，期间历任助理会计师、审计师、主任审计师、会计学副教授，现任南京信 息工程大学，大学会计学教学与研究领域教授。本人于 2017 年 3 月 13 日至 2023 年 5 月 15 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经 ...

深圳市共进电子股份有限公司 审计委员会中独立董事占半数以上，审计委员会各成员发挥各自专长，均能 够胜任审计委员会工作职责。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第四届董事会审计委 | 1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案 | | | | 2、关于《2022年度董事会审计委员会履职 | | | | 报告》的议案 | | | | 3、关于《2022年度募集资金存放与使用情 | | | | 况的专项报告》的议案 | | | | 4、关于《2022年度财务决算及2023年度财 | | | | 务预算报告》的议案 | | | 员会第九次会议 | 5、关于《2022年度内部控制评价报告》的 | | 10日 | | 议案 | | | | 6、关于2022年年度利润分配预案的议案 | | | | 7、关于2023年度开展远期外汇业务的议案 | | | | 8、关于2023年度向银行申请综合授信额度 ...

一、亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董 事会出具的《内控专项说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对亚 太事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董 事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。 二、针对亚太事务所强调事项，公司已经落实措施并完成了相关整改工作。 作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强 化及落实内部审计工作，强调内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内 部控制制度执行情况的监督力度，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司 和股东利益。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告的专项说明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）对 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性 进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第 01610004 号】，该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见。对此， 公 ...

深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-018 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 参会方式：投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）16:00 前通过网址 https://eseb.cn/1dMaos3EkSI 或使用微信扫描下方二维码进行报名，审核通过的投 资者届时将通过"易董 app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会，并可在会议开始 后通过电话互动与网络文字形式向公司提问。 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日前通过以下方式进行会前提 问：①发送问题到公司邮箱 investor@twsz.com；①使用微信扫描下方二维码或访 问网址 https://eseb.cn/1dMaos3EkSI 在报名时进行会前提问。 (一) 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 三、参加人员 董事长胡祖敏先生；董事、总 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-017 深圳市共进电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市共进电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司共进电子（香港）有限公司（以下简称"香港共进"）， 非公司关联人，本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为香港共进提供担保金 额 1,030 万美元（折合人民币 0.73 亿元）。截至本公告日，已实际为香港共进提 供的担保余额为人民币 0.42 亿元。 公司第四届董事会第二十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保金额在年度预计担保 额度之内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司的业务发展，根据其生产经营实际需要，2024 年 4 月 1 日，公司、香港共进与富威国际股份有限公司（以下简称"富威国际"）签署了 《担 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-016 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,515,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1391 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 一、 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 三、 | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 四、 | | 议案 | | 6 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案 | 2 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | | 10 | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市共进电子股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-015 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-013 深圳市共进电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款。现将有关 事项公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》部分条款作进行修订。 二、《公司章程》修订情况 3、股东大会对现金分红具体方案进 行审议时，应当考虑通过多种渠道（ 电 话、传真、电子邮件、互动平台等）与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，并及时解答 基于前 ...