浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职 工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-047 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-048 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024-039）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.26% | | 例 | ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-046 近日，公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收 到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境 外备字〔2024〕62 号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投 资证第 N3300202400667 号）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公 司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有 资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理 层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并 签署相关协议，最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-045 浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 86,274,132 股。 本次股票上市流通总数为 86,274,132 股。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号）同意，浙江荣泰电工器材股 份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，并于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所主板上市。发行 完成后公司总股本为 280,000,000 股，其中有限售条件流通股为 211,404,747 股，无 限售条件流通股为 68,595,253 股。 | | 人股票的锁定期限在原 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对浙江荣泰首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审核核查,核查情 况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号)同意,浙江荣泰首次公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 70,000,000,000股,并于 2023年 8 月 1 日在上海证 券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为 280,000.000 股,其中有限售条件 流通股为 211.404.747 股,无限售条件流通股为 68,595.253 股。 本 ...

券 研 报 基本数据 2024-07-09 总市值（亿元） 63 流通股本（百万股） 91 日均成交额（百万元） 143.38 司 究 —浙江荣泰（603119.SH）公司事件点评报告 浙江荣泰发布半年度业绩预告：2024 上半年预计实现归母净 利润 0.975-1.045 亿元，同比增长 40%-50%；预计实现扣非 归母净利润 0.903-0.973 亿元，同比增长 49%-60%。 ▌ 二季度业绩亮眼，云母材料龙头持续高增 ▌ 在手订单充足，海外布局加速 产能端，公司通过募投项目及超募资金加大国内浙江基地、 湖南基地产能，并积极布局海外产能，于 2022 年先后成立新 加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。2024 年 4 月，公司公告拟通过新加坡荣泰在墨西哥成立子公司， 投资建设年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目；2024 年 5 月，公司公告拟通过新加坡荣泰在泰国成立子公司，投资建 设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项 目。由于公司新签订单以海外项目为主，海外产能布局有利 于公司配合海外客户，公司海外布局已形成客户与产能端的 高度协同。 公司 2024 年 3 月 ...

随着全球新能源汽车行业的发展，公司积极拓展新能源汽车行业客户，客户 订单数量持续增长，新能源汽车零部件销售收入持续稳步增长，推动了营业收入 持续增加，公司经营业绩实现进一步提升。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计 师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计)，具体准确的财务数据以公司正 式披露的《2024 年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 9,030 万元到 9,730 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同 比增加 49%到 60%。 一、本期业绩预告情况 2、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利润 9,030 万元到 9,730 万元，与上年同期（法定披露数 据）相比，将增加 2,966 万元到 3,666 万元，同比增加 49%到 60% ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-043 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖 支行 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-041 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将本公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 77,090 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购的最高价为 17.99 ...