2025年4月29日，中材节能(603126.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为5.46亿元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期营业总收入减少292.73万元，同比较去年同期下降0.53%。归母净利润 为-836.43万元，在已披露的同业公司中排名第26，较去年同报告期归母净利润减少3508.11万元，同比较去年同期下降131.31%。经营活动现金净流入为-1.56 亿元，在已披露的同业公司中排名第27，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.54亿元。 公司最新资产负债率为51.93%，在已披露的同业公司中排名第19，较上季度资产负债率减少0.36个百分点，较去年同期资产负债率减少0.57个百分点。 公司最新毛利率为14.41%，在已披露的同业公司中排名第25，较上季度毛利率减少0.67个百分点，较去年同期毛利率减少5.35个百分点。最新ROE 为-0.41%，在已披露的同业公司中排名第21，较去年同期ROE减少1.67个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.01元，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.06元，同比较去年同期下降131.28%。 公司最新总资 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-024 中材节能股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2025 年 4 月 23 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应 参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份 有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：定 2025-002）。 监事会认为，《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-023 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2025年第一季度报告》（公告编号：定2025-002）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于设立中材节能股份有限公司工程分公司的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任左大勇先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事 会审议通过之日起算。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议于 2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年4月23日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决 ...

中材节能股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 12 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 545,700,677.01 | 548,627,998.84 | -0.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,364,335.14 | 26,716,716.29 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京市嘉源律师事务所 关于中村节能股份有限公 2024年年度股东大会的 法律复见书 嘉源(2025) -04-227 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,指派本所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为 出具本法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-022 中材节能股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 3、 财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,064,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0817 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-021 中材节能股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日披露了关于召开2024年年度股东大会的通 知，公司拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关 于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用 上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链 接:https://v ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-021 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日披露了关于 召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体详 见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托 ...

2024 年年度股东大会会议议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》..............................15 （3）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》...........................20 （4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》.................................45 （5）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》.................................56 （6）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》................... ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-020 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,784,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8721 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用 ...