一、会计师事务所基本情况 中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2024 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十八次会议审议并提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 1、基本情况 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2024-007）。 二、会计师事务所履职情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址 ...

中材节能股份有限公司 第四届董事会审计委员会由谢纪刚、宋伯庐、邱苏浩组成，其中 会计专业独立董事谢纪刚担任主任委员。相关具体事务办理及工作开 展，由公司审计部门负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等专门制度。《审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。 《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和 披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的 有关规定，作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》《 ...

关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中材节能股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010220 号 中材节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材节能股份有限公 司（以下简称"中材节能"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2025）第 013200 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附 的中材 ...

中材节能股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、拟筹建公司：卢萨卡清洁能源有限公司（以下简称"卢萨卡清洁能源"） 上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 中材节能股份有限公司（以下简称"中材节能"或"公司"）未来 12 个月内 拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保，截至本公告披露日，公司 及子公司担保总额为 0 亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元。 一、担保情况概述 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-015 （一）2025 年担保计划额度情况 公司未来 12 个月内拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保， 上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至 | | 担保额度 | 担保 | | | | --- | --- | - ...

中材节能股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...

中材节能股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-132 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C ...

目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG管理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 阔海弄潮 共奏"一带一路"时代强音 | 14 | | 责任专题二 | | | 聚势而行 共谱清洁能源壮美新篇 | 18 | | 完善公司治理 | 26 | | --- | --- | | 防范化解风险 | 29 | | 强化创新驱动 | 31 | | 党建引领发展 | 36 | 治理篇 环境篇 社会篇 向新而进·治理现代启新程 向绿而兴·低碳引领赋新能 向善而行·和谐发展绘新卷 | 应对气候变化 | 42 | | --- | --- | | 完善绿色管理 | 46 | | 发展绿色产业 | 48 | | 坚持绿色运营 | 51 | | 坚守本质安全 | 58 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 60 | | 打造幸福职场 | 63 | | 参与社区治理 | 66 | | 未来展望 | 68 | | --- | --- | | 附录 | 70 | 中材节能股份有限公司 2024 年环境、社会 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-017 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公 司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息 技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297. ...

中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履 职情况履行了监督职责，情况如下： 一、资质审查情况 2024 年，中兴华所在担任公司审计机构并开展财务报表审计过 程中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，客观评价公司财 务状况和经营成果，能够及时、准确的完成审计工作，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成 年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。 中材节能股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 1 日 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计 ...