证券时报e公司讯，中字头板块走强，截至发稿，中材节能、中国海诚、中公高科、中南股份涨停，中 建环能、中铁装配、中纺标等涨幅居前。 消息面上，国务院国资委近日印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》。 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-048 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024- 047 中材节能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议 通过。独立董事认为：公司 2025 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常 生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状 况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。 2025 年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，履 行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公 司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-046 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 中材节能股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-047）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-045 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司 实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、 向 ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-044 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-043 中材节能股份有限公司 关于所属子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"承包人"）与国能江苏新能源科技开发 有限公司签订了省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购合同 （以下简称"合同"），合同主要情况如下： （一）合同总金额：383,904,569.03 元； （二）项目名称：省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采 购项目； （三）项目所在地：淮安，扬州，盐城，泰州，苏州，无锡，常州，南京、 南通； 2024 年 11 月 19 日 （四）合同范围：承包人在项目所在地完成建设总装机容量约为 120MWp 分 布式光伏发电项目的资源开发、工程勘察设计、政府备案、电网接入、设计、采 购、施工等工作； （五）合同生效条件：经双方法定代表人(负责人)或 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-042 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,797,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0381 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 ...

关于中材节能股份有限? 2024年第二次临时股东大会 法律复见书 巾墨各方 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-836 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证: ...

e公司讯，中材节能(603126)11月11日晚间公告，全资子公司武汉建材院收到国家能源集团国际工程咨 询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司省内二期120MWp分布式屋顶 光伏项目EPC总承包框架采购项目公开招标中，确定武汉建材院为中标单位。 中标项目合同金额为3.84亿元，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。 ...