证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-041 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到国家能源集团国际 工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司 （以下简称"国能江苏新能源公司"）省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购项目（以下简称"中标项目"）公开招标中，确定武汉建材院为 中标单位。 二、中标项目对公司业绩影响 中标项目合同金额为人民币 38,390.46 万元，该中标项目如能顺利签订并实 施，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 （一）本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，公司尚未与国 能江苏新能源公司签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项 目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-040 中材节能股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年11月8日 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长刘习 德先生递交的书面辞职报告，刘习德先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，同时 一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，刘习德先生辞职后，不再在公司担任其他任 何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘习德先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照 相关规定尽快完成董事的补选工作。 刘习德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡 献。公司董事会对刘习德先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表 示衷心的感谢。 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司对外投资的议案》 2024 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月15日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月15日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 （一）《关于公司对外投资的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-039 中材节能股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的 第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟 以自有资金向全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称"国际投资公 司"）增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。国际投资公司拟通过在 香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁 能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称"项目公司"）作为 项目公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称"乌兹项目"），建设装机 容量 300MW 光伏电站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-038 中材节能股份有限公司 涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人"）于近日收到仲 裁中心送达的仲裁通知、H29 SOLAR ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.Ş. （以下简称"申请人"）的《仲裁通知书》等相关法律文书，通知公司作为被申 请人对《仲裁通知书》做出回应。截至本公告日，本案尚未开庭审理。 本次仲裁基本情况如下： 仲裁机构名称：新加坡国际仲裁中心 仲裁机构所在地：新加坡共和国 申请人：H29 SOLAR ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.Ş. 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：新加坡国际仲裁中心（以下简称"仲裁中心"）已 受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被申请人 涉案的金额：33,434,561.00USD（该金额为仲裁中心仲裁通知中载明的 申请人提出的金额，双方对此金额尚存在争议） 是否会对上 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-034 2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-036）。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日 发至各位董事。会议由公 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-036 中材节能股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）基本情况 为加快中材节能国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展，做大做强清 洁能源业务板块，公司拟以自有资金向全资子公司国际投资公司增资 25,000 万 元人民币，用于在境外注册公司。 国际投资公司拟通过在香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克 斯坦共和国设立纳沃伊清洁能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以 下简称"项目公司"）作为项目公司建设乌兹项目，建设装机容量 300MW 光伏电 1 项目名称：中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"中材节能"） 增资中材节能国际投资有限公司（以下简称"国际投资公司"）并设立公司建设 纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称"乌兹项目"）。 投资金额：项目总投资额约为 136,185 万元。 相关风险提示：中材节能本次对外投资涉及境外投资行为，需经商务主 管部门、发展改 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-037 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 无 二、 会议审议事项 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-035 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日 发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 特此公告。 中材节能股份有限公司监事会 本公 ...

中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...