本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-026 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,684,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8556 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即 7 月 24 日 9:15-15:00 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2 会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。 3、会议审议议案 （1）《关于修订公司章程的议案》 2024 年第一次临时股东大会会议议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年7月24日下午14:00 三、 审议会议议案（1项） 1、《关于修订公司章程的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的 提问。 五、对以上议案进行逐项表决 ...

中材节能股份有限公司董事会 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-025 2024 年 7 月 11 日 中材节能股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的 申请，现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 1,257.9209 万 份股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 10 日办理完毕。 本次注销部分股票期权不会影响公司股本，不会影响公司 2021 年股票期权激励计 划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《管理办法》以及公司 2021 年股票期权激 励计划（修订稿）等的相关规定。 特此公告。 关于公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期 权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董 事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议 ...

中材节能股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度归属于母公 司所有者的净利润预计为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少 5070 万元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5070 万 元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预减的主要原因 相关预告数据未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准 确性的重大不确定因素。 中材节能股份有限公司董事会 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩预告的适 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-020 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 7 月 3 日发至 各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 7 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-023 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

中材节能股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-021 中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第四 届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。 2024 年 7 月 8 日 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 公司住所：北辰区京津公路与 | 公司住所：北辰区高峰路与天宁 | | | 龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 | 道交口中材节能大厦，邮政编码： | | 总则 | 号 楼 5-9 层 ， 邮 政 编 码 ： | 300400。 | | 第五条 | | | | | 300400。 | | 二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。 三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议批准后生效。 特此公告。 中材节能股份有限公司 ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北辰区京津公路与龙洲 道交口西南侧北辰大厦 3 | 北辰区高峰路与天宁道 交口中材节能大厦 | | | 号楼 5-9 层 | | 除上述注册地址变更外，公司传真、电子邮箱、投资者热线等信息均未变化， 提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-022 中材节能股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，为提高公司日常经营管理效率，拟变更注册地址，现将注册地址变更情 况公告如下： ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-019 中材节能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.083 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610,500,0 ...