证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-019 中材节能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.083 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610,500,0 ...

尊敬的各位投资者社会各界朋友们大家下午好我是中财节能股份有限公司证券事务代表马林今天公司通过上证路演中心直播平台召开2024年第一季度业绩说明会很荣幸能借此机会与大家沟通交流在此我谨代表公司向一直以来关注和支持公司发展的广大投资者社会各界朋友们表示衷心的感谢 下面我将通过PPT讲解的方式为大家介绍中财节能2024年第一季度的生产经营情况中财节能是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司是国家企业技术中心全国建材行业十大科技突破领军企业公司治理示范企业 围绕节能环保工程装备制造建筑节能材料三个主页不断做强做优做大采用工程总承包合同能源管理装备制造和节能限材产品生产销售等业务模式承接娱乐发电工程矿产资源综合利用工程研发制造和销售节能环保动力装备硅酸盖板基板装饰板等 为客户提供一揽子的专业化节能环保和绿色发展解决方案公司拥有业内一流的科技创新能力累计获得发明专利授权四十余项是国家节能环保领域标准制定者国内规模最大流江法智能化硅酸盖板生产线等多项技术为国内首创 公司曾获国家科学技术进步二等奖建材联合会科学技术进步一等奖拥有多个国家级省级技术中心中标建材行业重大科技公关接榜挂帅项目承担多项国家科技支撑计划除此之外 ...

中材节能 年第一季度业绩说明 原文 24 240530_ 2024年05月31日15:26 发言人1 00:01 尊敬的各位投资者，社会各界朋友们，大家下午好。 发言人1 00:05 我是中材节能股份有限公司证券事务代表马林。 发言人1 00:09 今天公司通过上证路演中心直播平台召开2024年年第一季度业绩说明会，很荣幸能借此机会 与大家沟通交流。 发言人1 00:21 在此我谨代表公司向一直以来关注和支持公司发展的广大投资者、社会各界朋友们表示衷心的 感谢。 发言人1 00:31 下面我将通过PPT讲解的方式，为大家介绍中材节能2024年第一季度的生产经营情况。 发言人1 00:45 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call was held by Zhongcai Energy Co., Ltd. to discuss the Q1 2024 performance [1] Key Points and Arguments - The representative expressed gratitude towards investors and the public for their ongoing support of the company's development [1] Other Important Content - The call was conducted via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center live streaming platform, indicating a focus on transparency and investor engagement [1]

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E UIT E 135 PT 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 嘉源(2024)-05-153 敬启者: 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 〈以下简称"中材节能"或"公司"）的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公 司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2024-0 ...

中材节能股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会 第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股 票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、已履行的相关批准及实施情况 1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四 届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核 查并发表了意见。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018 2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材 ...

监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件 以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017 本公司监事会及全 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-015 中材节能股份有限公司 关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律定见书 嘉源(2024)-04-295 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关 ...